Langkah ini, yang diarahkan oleh Hakim Persekutuan Marcelo Martinez, bertujuan untuk memastikan identiti pemilik 25 dompet yang memindahkan dana yang berbaki selepas pelancaran Libra, serta pembekuan dana dalam dompet-dompet ini. Sekurang-kurangnya 10 transaksi melalui bursa berpusat, seperti Binance, yang melaksanakan kawalan KYC.
Hakim Argentina Mengarahkan Pembekuan Segera Dompet Kripto yang Dikaitkan dengan Token Libra yang Kontroversial
DITULIS OLEH
KONGSI
Pengambilan Utama
- Hakim Martinez membekukan dompet Libra selepas polis menjejak dana tersebut, sekali gus mendedahkan rangkaian yang digunakan untuk menyembunyikannya.
- Dompet-dompet memindahkan jutaan melalui bursa kripto, membolehkan pihak berkuasa menggunakan peraturan KYC untuk mengenal pasti pengguna.
- Sebuah Libra Trust kini mengurus dana yang berbaki, dengan perancangan untuk mengagihkannya sebagai geran kepada syarikat tempatan.
Hakim Persekutuan Mengarahkan Pengenalpastian Pemilik Dompet Libra
Kes Libra, yang menyiasat pelancaran dan pergerakan seterusnya dana yang diperuntukkan melalui penjualan token yang kontroversi, telah mencapai perkembangan baharu di Argentina.
Menurut satu dokumen yang diteliti oleh media tempatan, Hakim Persekutuan Marcelo Martinez mengarahkan pengenalpastian dan pembekuan satu set dompet yang dikaitkan dengan Libra selepas menerima laporan daripada Jabatan Teknikal Jenayah Siber Polis Persekutuan yang membina semula jejak dompet-dompet tersebut merentasi beberapa rangkaian kripto bermula pada Mei.
Langkah itu meneliti lapan dompet yang dilabel sebagai “pasukan Libra,” yang terlibat secara langsung dalam pelancaran token selepas Presiden Argentina Javier Milei mempromosikannya di media sosial. Laporan itu merekodkan pergerakan dompet-dompet tersebut, dengan empat daripadanya menyatukan hampir $57 juta ke dalam satu alamat yang telah disekat dan dilepaskan oleh Mahkamah Daerah Amerika Syarikat bagi Daerah Selatan New York, selepas ia menentukan bahawa dana tersebut tidak lagi berisiko diselewengkan.
Dompet yang dirujuk itu didakwa mencampurkan dana menggunakan beberapa dompet lain. Pada 10 Mei, berlaku pergerakan dana besar-besaran yang menyalurkan hampir 500K melalui protokol kebolehoperasian ke dalam satu alamat Tron. Dompet ini juga cuba mengaburkan transaksinya, namun daripada 17 pergerakan yang dilaksanakan, sekurang-kurangnya 10 telah melalui Binance. Begitu juga, lapan dompet dikaitkan dengan Bybit, dua dengan OKX, dan dua dengan Bitfinex.
Ini, secara teori, akan membantu mengenal pasti pengguna yang dikaitkan dengan $8.2 juta ini, kerana kebanyakan bursa berpusat mematuhi keperluan kenali-pelanggan-anda (KYC). Namun begitu, yang lain mungkin tidak dapat dikenal pasti, kerana sesetengah institusi tidak memerlukan pengenalan pelanggan untuk operasi ini.
Dana yang berbaki kini diurus oleh apa yang dipanggil Libra Trust, yang bertujuan untuk mengagihkannya kepada syarikat Argentina melalui geran sebelum November, dengan 71 permohonan sudah menunggu kelulusan untuk menerima manfaat ini.
Artikel ini telah diterjemahkan daripada bahasa Inggeris menggunakan AI. Versi asal dalam bahasa Inggeris ialah sumber yang berwibawa; terjemahan automatik mungkin mengandungi ketidaktepatan, terutamanya dalam terminologi undang-undang dan kawal selia.
