Ghana dan UK Gunakan Rantaian Blok untuk Mendapatkan Semula $15.1J daripada Penipuan Rentas Sempadan

Wajah E-Dagang bagi Jenayah Terancang

Agensi penguatkuasaan undang-undang di Ghana dan United Kingdom telah merampas kira-kira $15.1 juta dalam mata wang kripto daripada satu penipuan pelaburan rentas negara yang canggih. Menurut laporan Chainalysis, operasi pelbagai agensi itu membongkar sebuah platform “pelaburan” e-dagang yang menipu ribuan mangsa di kedua-dua negara.

Skim penipuan itu memperdaya pengguna untuk mengendalikan kedai dalam talian, memperoleh mata melalui dagangan, dan membina baki yang kelihatan sah. Namun, pihak berkuasa mendedahkan bahawa antara muka itu sebenarnya merupakan helah bagi sindiket jenayah terancang China-Malaysia yang menyedut berjuta-juta dolar daripada mangsa dan melaburkan hasilnya melalui mata wang digital.

Siasatan bermula apabila pasukan pematuhan di bursa mata wang kripto OKX mengesan aktiviti luar biasa dan memaklumkan Europol. Kes itu diteruskan kepada National Crime Agency (NCA) Britain, yang menjejaki hab operasi dan pejabat hadapan kembali ke Ghana.

Raymond Archer, pengarah eksekutif Economic and Organized Crime Office (EOCO) Ghana, menggunakan pembekuan pentadbiran selama 14 hari untuk menghentikan aktiviti akaun sebelum mendapatkan perintah mahkamah rasmi untuk mengekalkan pembekuan tersebut.

“Sifat ancaman baharu yang semakin berkembang seperti penipuan memerlukan jenis perkongsian baharu yang dibina atas perkongsian risikan dan alat canggih,” kata Archer.

Penyiasat dari EOCO dan NCA menggunakan Chainalysis Reactor untuk menjejak aliran dana yang dicuri. Perisian itu membolehkan pasukan di kedua-dua negara melihat data rantaian blok yang sama secara masa nyata, sekali gus mendedahkan bahawa dompet digital yang kelihatan tidak berkaitan sebenarnya merupakan sebahagian daripada satu rangkaian jenayah terancang yang terkoordinasi.

Pihak berkuasa mengenal pasti dan menyatukan hasil haram bersamaan 119.4 bitcoin, 93 ethereum, dan 2.85 juta USDT, yang tersebar merentasi hampir 20 token yang berbeza. Para penipu pada mulanya telah menukar sebahagian besar mata wang kripto itu kepada dogecoin (DOGE) untuk memecah-belahkan dan mengaburkan pegangan mereka.

“Dalam kes ini, penganalisis EOCO dapat melihat dengan tepat apa yang kami lihat dalam data rantaian blok,” kata Matthew Perfect, pengurus kanan kepimpinan ancaman penipuan di National Economic Crime Centre UK. “Ini bermakna kami bukan sekadar menghantar laporan antara satu sama lain — kami menjalankan siasatan bersama.”

Selepas rampasan oleh penguatkuasaan undang-undang, aset digital tersebut dilikuidasi melalui kerjasama sektor swasta dengan Complycrypto dan penjaga aset Zodia Custody. Hasil sebanyak $15.1 juta itu dipindahkan ke dalam akaun eksibit khusus yang diuruskan oleh pihak berkuasa Ghana.

Pihak berkuasa sedang menapis mangsa untuk memuktamadkan restitusi, dengan sebahagian daripada dana yang dipulihkan ditetapkan untuk dipulangkan ke United Kingdom bagi memberi pampasan kepada mangsa British.