Bagaimana $230J dalam Kripto untuk Minyak Venezuela Lesap dalam Pemacu USB

Berjuta-juta Dolar yang Hilang dan Pemacu USB

Percubaan sulit oleh gergasi tenaga yang dikawal kerajaan Poland untuk membeli minyak mentah Venezuela pada harga diskaun menggunakan mata wang kripto telah berakhir dengan kegagalan dan menjadi antara skandal korporat serta politik terbesar dalam sejarah negara itu, meninggalkan ratusan juta dolar tidak dapat dikesan.

Menurut laporan oleh Financial Times, Orlen kehilangan sehingga $424 juta berikutan rancangan pada hujung 2023 untuk memintas sistem perbankan tradisional menggunakan Tether, stablecoin yang dipaut kepada dolar dan dikenali sebagai USDT. Usaha itu bermula pada akhir November 2023 di Abu Dhabi, Emiriah Arab Bersatu, apabila Samer Awad, ketika itu ketua Orlen Trading Switzerland, atau OTS, bertemu dengan Kam Ho “Alex” Tse, pengasas berusia 25 tahun bagi firma dagangan berpangkalan di Dubai, Hannon International.

Pada ketika itu, kerajaan A.S. telah melonggarkan sementara sekatan terhadap sektor tenaga Venezuela, membuka peluang untuk memperoleh minyak mentah berat Merey 16 pada diskaun yang besar. Namun, syarikat minyak milik negara Venezuela, PDVSA, sebahagian besarnya terputus daripada rangkaian perbankan Barat dan memerlukan bayaran pendahuluan separa dalam USDT untuk melaksanakan dagangan.

Dalam beberapa hari selepas menandatangani kontrak bagi 6 juta tong minyak mentah, OTS memindahkan pendahuluan $230 juta tanpa cagaran kepada Hannon. Walaupun kontrak rasmi tidak menyebut mata wang kripto secara jelas, Hannon ditugaskan untuk menukar wang tunai tersebut kepada USDT bagi mendapatkan peruntukan kargo daripada PDVSA.

Seterusnya, Hannon melantik beberapa orang tengah di Dubai dan broker Venezuela untuk menukarkan dana dolar kepada token digital. Rekod mahkamah, komunikasi dalaman dan analisis blockchain yang dipetik oleh Financial Times mendedahkan bahawa Hannon menukar kelompok awal dana melalui sebuah firma kewangan Dubai, membayar yuran $400,000 untuk memperoleh 80 juta USDT. Tambahan $135 juta yang dihantar kepada seorang lagi orang tengah hanya menghasilkan 85 juta USDT, meninggalkan kekurangan $50 juta.

Selepas transaksi itu, wakil Hannon pergi ke Caracas, Venezuela, untuk bertemu broker tempatan yang mempunyai kaitan dengan PDVSA. Sepanjang beberapa minggu pada Januari 2024, kunci kripto peribadi yang mengawal puluhan juta USDT diserahkan melalui pemacu USB dalam restoran dan bilik hotel.

Wakil Hannon menyerahkan pemacu USB yang mengandungi akses kepada 60 juta USDT pada 5 Jan 2024, diikuti pemacu kedua yang menyimpan 50 juta USDT pada 28 Jan. Pemacu tambahan yang mengandungi 22 juta USDT diserahkan antara Februari dan Mac 2024.

Tindak Balas Politik dan Pertuduhan Jenayah

Tidak lama selepas pemindahan tersebut, hubungan dengan broker Venezuela terputus, dan akibatnya PDVSA tidak dapat melepaskan kargo minyak. Hanya sebuah kapal akhirnya dimuatkan, menerima kira-kira 500,000 tong bahan api minyak bernilai $28.8 juta — hanya sebahagian kecil daripada pesanan yang dimaksudkan. Orlen secara rasmi membatalkan kontrak itu pada Mac 2024.

Dengan mengambil kira bayaran pendahuluan yang hilang, yuran penyewaan kapal, perbelanjaan guaman dan liabiliti terkumpul, pihak berkuasa Poland menganggarkan jumlah kerugian kewangan Orlen daripada perjanjian itu adalah antara $378 juta hingga $424 juta.

Pendedahan ini telah mengejutkan Poland, yang masih terkesan akibat keruntuhan bursa mata wang kripto Zondacrypto pada April dan penahanan bekas presiden Jawatankuasa Olimpik Poland, Radosław Piesiewicz.

Perdana Menteri Poland, Donald Tusk, secara terbuka mengecam operasi itu, menyifatkannya sebagai satu “aib di hadapan seluruh dunia.” Tusk, yang kerajaannya masih berselisih dengan industri kripto Poland, menghalakan kritikan kepada pentadbiran terdahulu Law and Justice, atau PiS, mempersoalkan bagaimana dana negara ditukarkan kepada USDT di negara asing.

Pendakwa Poland membuka siasatan jenayah terhadap pengurusan OTS, membawa kepada pertuduhan rasmi terhadap tiga bekas eksekutif kanan yang membawa hukuman penjara berpotensi sehingga 25 tahun.

Sementara itu, pasukan pengurusan baharu Orlen menafikan pengaturan transaksi tersebut dan melancarkan prosiding timbang tara antarabangsa di Dubai untuk mendapatkan semula pendahuluan $230 juta. Hannon menegaskan bahawa ia bertindak dengan niat baik mengikut arahan Orlen dan menafikan liabiliti terhadap kehilangan seterusnya aset digital tersebut.