AS Bergerak untuk Melucut Hak $61J dalam Kripto yang Dikaitkan dengan Jualan Minyak Iran

A.S. Menyasarkan $61J dalam Tether daripada Rangkaian Minyak Iran yang Didakwa

Lebih daripada $61 juta dalam mata wang kripto berpotensi dilucuthakkan kepada kerajaan A.S. selepas pendakwa persekutuan menjejaki aset tersebut kepada dakwaan jualan pasaran gelap minyak mentah Iran dan produk petroleum. Aduan pelucuthakan sivil itu difailkan pada 14 Sept. oleh Pejabat Peguam A.S. bagi Daerah Selatan New York.

Kes ini menyasarkan USDT yang disimpan merentasi 10 alamat mata wang kripto dan mendakwa bahawa dana tersebut mewakili hasil yang bertujuan membiayai kerajaan Iran dan organisasi ketenteraan, termasuk Kor Pengawal Revolusi Islam (IRGC), sebuah organisasi pengganas asing yang ditetapkan oleh A.S. Aduan pelucuthakan yang disahkan menyatakan bahawa Tether akan membakar token di alamat yang disasarkan dan mengeluarkan token gantian dengan nilai setara untuk dipindahkan ke dalam jagaan kerajaan A.S.

Timbalan Peguam A.S. Sean S. Buckley mengaitkan aset yang disasarkan dengan operasi pengubahan wang yang didakwa jauh lebih besar:

“Seperti yang didakwa dalam aduan yang difailkan hari ini, Kerajaan Iran menggunakan rangkaian pelaku mata wang kripto di China dan di tempat lain untuk mengubah wang lebih daripada $1.5 bilion hasil minyak haram yang bertujuan memberi manfaat kepada tentera Iran dan IRGC yang ditetapkan sebagai pengganas.”

Pendakwa menegaskan bahawa aduan pelucuthakan itu mengandungi dakwaan, bukannya penemuan yang telah dibuktikan. Kerajaan mesti memperoleh penghakiman yang menganugerahkan aset tersebut kepada Amerika Syarikat sebelum harta itu dilucuthakkan secara sah.

Pendakwa Kata Firma China Membantu Memindahkan Hasil Minyak

Dua syarikat China, Blessed Trust dan Hexa Whale, didakwa memainkan peranan utama dalam menukar dan memindahkan hasil minyak tersebut. Pendakwa mendakwa kedua-dua syarikat menggunakan akaun dagangan di bursa kripto Binance yang berpangkalan di UAE untuk memindahkan dana kepada kerajaan Iran, ejen-ejennya, atau proksi. Blessed Trust juga didakwa menyediakan perkhidmatan on-ramp yang menukar mata wang fiat kepada mata wang kripto.

Binance sebelum ini mempertikaikan dakwaan berkaitan pendedahannya kepada dua entiti tersebut. Dalam respons kepada Senator A.S. Richard Blumenthal yang membincangkan Blessed Trust dan Hexa Whale, bursa itu menyatakan bahawa ia menyiasat dan menyingkirkan Hexa Whale pada Ogos 2025 serta menyahaktifkan Blessed Trust pada Januari. Binance juga menegaskan bahawa, setakat pengetahuannya, tiada akaun Binance berurus niaga secara langsung dengan entiti yang berpangkalan di Iran.

Pemfailan terbaharu menambah dakwaan kerajaan bahawa Blessed Trust dan Hexa Whale terlibat dalam transaksi yang direka untuk mengaburkan sumber, pemilikan, dan sifat dana tersebut. Pendakwa juga mendakwa syarikat-syarikat itu menggunakan sistem kewangan A.S. untuk menghantar atau menerima puluhan juta dolar sambil memudahkan rangkaian yang lebih luas.

Dakwaan tersebut menyusuli pertikaian terdahulu yang melibatkan Binance dan laporan mengenai aktiviti berkaitan Iran. Siasatan A.S. mengenai dakwaan transaksi berkaitan Iran yang melibatkan Binance muncul pada Mac, manakala Binance mencabar laporan tentang kawalan sekatannya dan menegaskan bahawa sistem pematuhannya telah mengurangkan pendedahan kepada bursa kripto Iran dengan ketara.

Lebih Daripada $1.5B Didakwa Mengalir Melalui Alamat Berkaitan

Rangkaian besar yang didakwa itu berpusat pada satu kumpulan alamat mata wang kripto tanpa hos yang dipanggil pendakwa sebagai “Entiti A.” Alamat-alamat tersebut menerima dan mengagihkan lebih daripada kira-kira $1.5 bilion hasil daripada jualan minyak Iran yang haram, menurut Jabatan Kehakiman. Pendakwa mendakwa dana itu mengalir kepada perniagaan perkhidmatan wang yang berkaitan dengan IRGC, alamat kripto berkaitan IRGC, dan sebuah bursa mata wang kripto Iran.

Rekod rantaian blok awam boleh menjadikan sejarah transaksi kelihatan walaupun identiti di sebalik alamat pada awalnya tidak diketahui. Peneroka rantaian blok boleh memaparkan alamat, baki, pemindahan, dan sejarah transaksi, membolehkan penyiasat memetakan hubungan selepas dompet tertentu dikaitkan dengan entiti yang dikenakan sekatan atau pelaku lain yang dikenal pasti.

Kes ini juga menunjukkan bagaimana stablecoin yang dipautkan kepada dolar boleh menjadi tertakluk kepada penguatkuasaan apabila penerbit dapat membekukan, membakar, atau mengeluarkan semula token. Aduan itu mengenal pasti aset yang disasarkan sebagai USDT pada rantaian blok TRON, di mana butiran transaksi direkodkan pada lejar awam dan boleh disemak melalui peneroka rantaian blok.

Penguatkuasaan Kripto Berkaitan Iran Telah Berkembang pada 2026

Tindakan pelucuthakan itu menyusuli beberapa langkah A.S. yang menyasarkan mata wang kripto yang dikaitkan dengan perdagangan minyak Iran dan organisasi yang dikenakan sekatan. Pada Ogos, Jabatan Perbendaharaan memperluas pendedahan sekatan merentasi sektor aset digital Iran sambil menyasarkan seorang broker yang dituduh memproses lebih daripada $100 juta dalam pembayaran kripto yang dikaitkan dengan jualan minyak Iran.

Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessent juga menyatakan pada Mei bahawa A.S. telah merampas kira-kira $1 bilion dalam mata wang kripto berkaitan Iran melalui kempen penguatkuasaan yang lebih luas. Jumlah itu merangkumi beberapa tindakan yang menyasarkan dompet dan rangkaian kewangan yang dikaitkan dengan Iran dan IRGC.

Aduan 14 Sept. kini memohon pelucuthakan kekal bagi kira-kira $61 juta yang disasarkan dalam kes terbaharu. Aset tersebut kekal tertakluk kepada prosiding kehakiman, dengan pendakwa dikehendaki membuktikan tuntutan pelucuthakan mereka sebelum mahkamah menganugerahkan harta itu kepada Amerika Syarikat.