Chainalysis Perincikan Pendedahan kepada 'Ekonomi Kripto Bayangan' ketika Grinex Menggantung Operasi

Intipati Utama:

• Chainalysis menandai pertukaran Grinex sebagai tidak konsisten dengan rampasan penguatkuasaan undang-undang yang tipikal.
• Penukaran berasaskan Tron menunjukkan pelaku haram mengelakkan campur tangan penerbit stablecoin.
• Aktiviti Grinex tidak jelas selaras dengan corak penggodaman luaran konvensional.

Penutupan Grinex Menimbulkan Persoalan Tentang Taktik Pengubahan Wang Haram Kripto

Tekanan sekatan terus menguji daya tahan rangkaian kripto yang dikaitkan dengan aktiviti kewangan yang disekat. Firma risikan blockchain Chainalysis pada 17 April meneliti Grinex selepas bursa yang dikenakan sekatan itu menggantung operasi. Tinjauan tersebut menggambarkan penutupan itu sebagai titik tekanan baharu bagi infrastruktur yang berkait dengan pengelakan sekatan.

Grinex mendakwa serangan siber menyebabkan kerugian sekitar 1 bilion ruble, atau $13.7 juta, dan menerbitkan alamat sumber dan destinasi yang terlibat. Chainalysis kemudian menilai pemindahan itu menggunakan data on-chain dan bukannya bergantung pada naratif bursa tersebut. Analisis mendapati aset yang dicuri kebanyakannya merupakan stablecoin yang disandarkan fiat sebelum dipindahkan melalui bursa terdesentralisasi berasaskan Tron ke dalam TRX.

“Dalam kes penggodaman Grinex yang didakwa, dana stablecoin itu dengan cepat ditukar kepada token yang tidak boleh dibekukan, sekali gus mengelakkan risiko stablecoin dibekukan oleh penerbit,” kata firma analitik blockchain itu, sambil menambah:

“Pertukaran panik daripada stablecoin kepada token yang lebih terdesentralisasi ini merupakan taktik ciri penjenayah siber dan pelaku haram yang cuba mengubah wang haram sebelum pembekuan berpusat dapat dilaksanakan.”

Chainalysis berhujah bahawa tingkah laku ini tidak menepati rampasan penguatkuasaan undang-undang Barat yang tipikal kerana pihak berkuasa boleh meminta pembekuan daripada penerbit stablecoin berpusat. Sebaliknya, firma itu berkata penukaran pantas tersebut menimbulkan persoalan sama ada aktiviti itu sejajar dengan penggodaman luaran konvensional.

Ekonomi Kripto Bayangan Memperlihatkan Struktur Saling Berkaitan Yang Mendalam

Kesimpulan tersebut bukan hanya berpaksikan dakwaan serangan semata-mata. Chainalysis menyatakan bahawa bursa terdesentralisasi yang digunakan dalam pertukaran itu sebelum ini pernah berkhidmat untuk Garantex, pendahulu Grinex yang dikenakan sekatan, sebagai sumber kecairan untuk dompet panas. Perincian itu penting kerana Chainalysis telah pun menggambarkan Grinex sebagai pengganti langsung kepada Garantex selepas penguatkuasaan antarabangsa mengganggu platform terdahulu itu. Syarikat itu juga mengaitkan Grinex dengan A7A5, token yang disandarkan ruble yang diterbitkan oleh syarikat Kyrgyzstan yang dikenakan sekatan, Old Vector.

Menurut analisis tersebut, A7A5 dibina untuk ekosistem pembayaran yang sempit dan berpaut pada Rusia, selaras dengan keperluan penyelesaian rentas sempadan di bawah tekanan sekatan. Chainalysis menambah bahawa dana yang dieksfiltrasi masih berada dalam satu alamat pada waktu penerbitan, meninggalkan jejak langsung untuk semakan forensik pada masa hadapan.

Pengajaran yang lebih luas adalah kurang tentang satu kecurian dan lebih tentang sistem kewangan di sekelilingnya. Chainalysis memerhati bahawa episod ini merupakan gangguan terbaharu dalam “ekonomi kripto bayangan.” Frasa itu merangkum kesimpulan lebih besar firma tersebut bahawa Grinex, Garantex, A7A5, dan perkhidmatan berkaitan membentuk rangkaian saling berhubung yang direka untuk mengekalkan pergerakan nilai walaupun berdepan sekatan. Chainalysis turut mendedahkan bahawa ia melabelkan alamat yang berkaitan dalam produknya untuk membantu pelanggan mengenal pasti pendedahan apabila dana bergerak ke hiliran. Walaupun tanpa atribusi muktamad, firma itu menjelaskan bahawa penggantungan Grinex menjejaskan satu saluran utama dalam ekosistem yang dikenakan sekatan itu.