CEO Ditangkap Atas Dakwaan Pembunuhan Upahan Dibiayai Kripto

Pendakwa Mendakwa Pembayaran Kripto Menyempurnakan Skim Pembunuhan Upahan

Jabatan Kehakiman A.S. (DOJ) mengumumkan penahanan CEO Moneyflip berhubung plot pembunuhan upahan yang didakwa pada 30 Julai. Marcos Arturo Kleiman Tronllan, CEO Moneyflip LLC, ditahan di Miami selepas satu aduan jenayah mendakwa beliau mengupah ejen penyamaran yang menyamar sebagai pembunuh upahan untuk menculik dan membunuh seorang ahli perniagaan Mexico berhubung hutang yang tidak dibayar. Pejabat Peguam A.S. bagi Daerah Selatan California mengenal pasti Moneyflip sebagai perniagaan perkhidmatan wang berdaftar yang menawarkan perkhidmatan pertukaran mata wang rentas sempadan.

Menurut aduan tersebut, penyiasat pada awalnya mengenal pasti Kleiman semasa siasatan berterusan terhadap perniagaan pertukaran wang yang beroperasi berhampiran sempadan A.S.-Mexico, di mana pihak berkuasa mengesyaki beliau menggunakan perniagaannya untuk mengelak keperluan pelaporan Akta Kerahsiaan Bank dan mengubah wang haram hasil pengedaran dadah melalui transaksi mata wang rentas sempadan.

Dokumen mahkamah mendakwa ejen penyamaran Homeland Security Investigations menghubungi Kleiman pada Februari untuk menukar dolar A.S. yang diwakili sebagai hasil dadah kepada mata wang kripto. DOJ menyatakan:

“Kleiman menukar kira-kira $750,000 mata wang Amerika Syarikat kepada mata wang kripto dan menyebabkan penghantaran syiling kripto tersebut ke dompet seorang ejen persekutuan penyamaran. Kleiman mengenakan yuran 10 peratus.”

Pendakwa turut mendakwa Kleiman bersetuju membayar $40,000 untuk menculik dan membunuh seorang ahli perniagaan, dengan menyerahkan dua deposit tunai berasingan sebanyak $5,000 sebelum ejen penyamaran menunjukkan foto-foto dan video rekaan yang memaparkan kononnya mangsa telah mati. Pihak berkuasa menegaskan Kleiman kemudian melengkapkan pengaturan itu dengan satu lagi pembayaran tunai dan pemindahan USDT ke dalam dompet mata wang kripto penyamaran.

Kleiman berdepan satu pertuduhan pembunuhan upahan di bawah 18 U.S.C. § 1958(a), yang membawa hukuman maksimum 10 tahun penjara dan denda $250,000 jika disabitkan kesalahan.

Perniagaan Perkhidmatan Wang Berdepan Peraturan Pematuhan Kripto Persekutuan

Peraturan anti-pengubahan wang haram persekutuan menganggap banyak perniagaan yang menukar atau memindahkan mata wang maya boleh tukar sebagai penghantar wang yang tertakluk kepada Akta Kerahsiaan Bank, yang memerlukan pendaftaran, langkah pengenalpastian pelanggan, dan pelaporan aktiviti mencurigakan. Panduan FinCEN telah mengenakan kewajipan tersebut selama lebih sedekad, sementara agensi itu juga mengekalkan daftar awam perniagaan perkhidmatan wang dan panduan peraturan berkaitan.

Peningkatan penelitian penguatkuasaan undang-undang semakin mengaitkan transaksi mata wang kripto dengan jenayah ganas, penipuan, pengelakan sekatan, dan siasatan pengubahan wang haram. Rekod rantaian blok boleh melengkapi bukti kewangan tradisional dengan menunjukkan pemindahan antara dompet, manakala daftar perniagaan perkhidmatan wang FinCEN membolehkan pengguna mengesahkan sama ada sesebuah syarikat telah berdaftar sebagai perniagaan perkhidmatan wang tanpa menetapkan bahawa kerajaan menyokong aktivitinya.

Kes Terdahulu Menunjukkan Peranan Kripto dalam Siasatan Jenayah Ganas

Mata wang kripto telah muncul dalam pendakwaan pembunuhan upahan lain yang melibatkan komunikasi dalam talian, pembayaran tersembunyi, dan operasi penyamaran. Seorang defendan menerima hukuman penjara sembilan tahun selepas menggunakan bitcoin untuk membiayai skim pembunuhan upahan yang dibiayai kripto, manakala satu lagi pendakwaan melibatkan plot pembunuhan dark web yang dibiayai bitcoin, menunjukkan bagaimana pembayaran digital boleh menjadi bukti dalam kes yang berpusat pada keganasan yang dirancang.

Jejak rantaian blok juga telah menyokong siasatan pembunuhan dan pembekuan aset antarabangsa yang melibatkan stablecoin. Rekod transaksi membantu mengaitkan aktiviti mata wang kripto dengan sabitan pembunuhan yang dipautkan melalui penjejakan rantaian blok, manakala penyiasat Kenya membekukan $751,853 dalam USDT semasa siasatan dompet Binance yang membawa kepada pembekuan USDT, menggambarkan bagaimana pergerakan dompet boleh kekal kelihatan merentas sempadan walaupun terdapat usaha untuk menyembunyikan pemilikan atau tujuan pembayaran.

DOJ menyatakan:

“Kleiman menyerahkan pembayaran tunai $5,000 kepada ejen penyamaran dan memindahkan kira-kira 25,000 USDT ke dalam dompet mata wang kripto penyamaran sebagai pembayaran terakhir untuk pembunuhan mangsa.”