ZachXBT: 캐나다는 인도나 나이지리아보다 암호화폐 사기에 대해 더 소홀히 하고 있다

토론토, 주요 사이버 범죄 허브로 지목

ZachXBT는 6월 13일 일련의 게시물을 통해 캐나다 당국이 사기 피해자를 위해 가해자를 기소하거나 동결된 자산을 압류하는 데 지속적으로 실패하고 있으며, 국내 언론은 이 주제를 회피하고 있다고 주장하며 다음과 같이 덧붙였습니다:

"캐나다 주류 언론은 토론토가 전 세계 사이버 범죄자들의 상위 5대 거점으로 성장했다는 사실이나, 법 집행 기관이 사기 피해자들을 위해 가해자를 기소하거나 동결된 자산을 압류하지 못하고 있다는 사실을 감히 보도하지 않을 것입니다. 저는 캐나다 출신 피해자들의 도움을 요청하는 모든 연락을 거절하기 시작해야 했습니다. 캐나다 정부 기관들은 인도나 나이지리아보다 더 무책임할지도 모릅니다."

ZachXBT는 이 주장을 뒷받침하기 위해 두 가지 대표적인 사례를 언급했다. 첫째, 그는 캐나다 법 집행 기관이 피싱 사기를 저지르던 위협 행위자에 대한 신고를 무시했으며, 이 행위자는 현재 기업들로부터 수백만 달러의 몸값을 갈취하고 있다고 말했다. 둘째, 그는 당국이 자신이 제공한 증거에 대해 아무런 조치를 취하지 않은 사례를 설명하며 다음과 같이 덧붙였다:

"사태는 더욱 심각해집니다. 제가 EX 1에 대해 확보한 증거는 다른 두 관할 구역에서 위협 행위자들을 성공적으로 기소하는 데 사용된 것과 정확히 동일한 유형의 증거이기 때문입니다."

그는 진행 중인 사안의 민감성을 이유로 게시물에서 구체적인 위협 행위자의 이름을 밝히지는 않았으나, 이 격차는 증거의 문제가 아니라 의지와 역량의 문제라고 지적했다. 그의 주장은 수사관들이 당국에 법정에서 바로 사용할 수 있는 자료를 넘겨주더라도, 일부 국가는 이를 실행에 옮길 후속 조치가 부족하다는 것이다.

무책임한 게이트키퍼 지목의 패턴

이러한 발언은 더 광범위한 캠페인의 일환으로 볼 수 있는데, ZachXBT는 불법 자금을 은폐하거나 무시한다고 비난하는 거래소, 로펌, 규제 당국을 압박해 온 것으로 명성을 쌓아왔기 때문이다. 지난달에만 해도 Bitcoin.com News는 그가 쿠코인(Kucoin)이 독일 수사당국으로부터 도난당한 1,300만 달러 상당의 암호화폐를 은닉했다고 주장한 조사 내용과, 미국 한 로펌이 북한 라자루스 그룹과 연관된 동결 자금을 7,100만 달러나 빼돌린 사실을 폭로한 내용을 보도한 바 있다. 그는 또한 암호화폐를 법정화폐로 전환하는 북한 결제 경로에 대한 유출 데이터를 공개하기도 했다. 그의 캐나다 관련 발언은 이러한 일련의 활동에 관할권적 관점을 더한다. 암호화폐 사기 사건에서 도난 자금은 몇 분 만에 국경을 넘나들며, 피해자들은 자산을 조금이라도 회수하기 위해 신속한 자산 동결과 조율된 압류에 의존해야 하기 때문이다. ZachXBT는 특정 관할권이 기소에 소극적이거나 느리게 대응할 경우, 온체인 흔적이 아무리 명백하더라도 결국 아무런 결과도 얻지 못한다고 주장했다.

하지만 최근 캐나다는 일련의 주목할 만한 사이버 범죄 사건을 처리해 왔으며, 토론토 경찰은 최근 SMS 블래스터 사기 수사에서 '전례 없는 체포'라고 칭한 결과를 발표했는데, 이는 캐나다에서 기기 스푸핑 기술이 사용된 첫 사례로 알려져 있다. 마찬가지로, 캐나다 왕립 기마 경찰(RCMP) 또한 수천 명의 피해자를 낸 대규모 사기 조직을 적발했다고 밝혔다.

예상대로 캐나다 사이버 보안 센터(Canadian Centre for Cyber Security)의 2025-2026년 국가 사이버 위협 평가 보고서는 사기 및 랜섬웨어를 캐나다인들에게 점점 더 커지는 위협으로 지목했다.

이 대치 상황이 시사하는 바

만약 유력한 독립 수사 기관이 조치 가능성이 희박하다고 판단해 캐나다 사건을 거절한다면, 그곳에서 사기를 당한 피해자들은 (블록체인 증거가 명백한 경우라 할지라도) 자금을 회수할 수 있는 길이 더 좁아질 수 있다. 블록체인 분석은 용의자를 식별하고 도난 자금을 놀라울 정도로 정밀하게 추적할 수 있지만, 자금 회수는 여전히 오프라인 세계의 법원, 경찰, 그리고 자산 동결 권한에 달려 있습니다. 이러한 후속 조치가 없다면, 아무리 확실한 증거라도 수사에 진전이 없을 수밖에 없습니다.

이러한 공개적 압박 수단이 캐나다 당국의 반응을 이끌어낼지는 두고 봐야겠지만, ZachXBT가 과거에도 동일한 전술(용의자 실명 공개 및 증거 공개)을 사용해 거래소와 기업들이 조치를 취하도록 압박한 바 있다는 점은 언급할 가치가 있습니다.