워싱턴의 동남아시아 사기 센터 단속으로 암호화폐 압수액이 5억 8천만 달러를 넘어섰다

DOJ 태스크포스 “’돼지 도살’ 네트워크, 암호화폐 전쟁자금에 대한 접근권 잃고 있다”

미국 당국은 중국계 초국가적 범죄조직이 운영하는 동남아시아 기반 사기 센터와 관련된 암호화폐 5억8천만 달러 이상을 동결하거나 압수했다고 미국 워싱턴 D.C. 연방검찰청이 밝혔다.

이번 성과는 ‘돼지 도살’ 및 관련 신뢰 사기를 해체하는 것을 목표로 최근 출범한 작전인 사기 센터 스트라이크 포스(Scam Center Strike Force)에 의해 이뤄진 것으로 전해졌다. 이들 사기는 피해자를 허위 암호화폐 투자 플랫폼으로 유인한다.

DOJ 성명에 따르면 수법은 익숙하다. 사기범들은 소셜미디어나 문자메시지로 접촉을 시작해 시간이 지나며 신뢰를 쌓고, 표적이 합법적인 암호화폐를 구매하도록 설득한 뒤, 자금을 범죄자들이 통제하는 가짜 투자 웹사이트와 앱으로 유도한다.

지닌 페리스 피로(Jeanine Ferris Pirro) 연방검사는 태스크포스가 출범 이후 신속히 움직였다고 말하며, 이번 압수가 피해자들의 손실을 되찾는 데 중요한 단계라고 설명했다.

피로는 발표에서 다음과 같이 말했다:

단 3개월 만에 우리는 5억8천만 달러가 넘는 가치의 암호화폐를 동결하고, 압수하고, 몰수하는 등 상당한 진전을 이뤘습니다.

보도자료는 또한 이번 조치를 더 큰 위협 상황과 연결지었다. 최근 보고에 따르면 이 사기 산업은 연간 거의 100억 달러에 달하는 금액을 미국인들로부터 갈취하며, 많은 사건이 신고되지 않은 것으로 추정된다고 한다.

FAQ 🔎

• 미국 당국은 무엇을 압수하거나 동결했다고 밝혔나? 워싱턴 D.C. 연방검찰청은 사기 센터 스트라이크 포스의 조치로 암호화폐 동결 및 압수 규모가 5억8천만 달러를 넘어섰다고 밝혔다.
• 해당 자금은 어떤 종류의 사기와 연관돼 있나? 검찰은 이 암호화폐가 동남아시아의 거점에서 운영되는 ‘돼지 도살’ 암호화폐 투자 사기 및 기타 신뢰 사기와 관련돼 있다고 밝혔다.
• 표적이 된 네트워크는 어디에서 활동하는 것으로 알려졌나? DOJ는 중국계 초국가적 범죄조직이 버마(미얀마), 캄보디아, 라오스에서 주요 사기 단지를 운영한다고 밝혔다.
• 피해자라고 생각되면 무엇을 할 수 있나? DOJ는 피해자들에게 ic3.gov에 있는 FBI 인터넷 범죄 신고 센터(Internet Crime Complaint Center)에 신고서를 제출하라고 권고했다.