워싱턴 주민이 6천4백만 달러 규모의 암호화폐 세탁 계획에 연루된 혐의로 기소되었습니다. 그는 에스크로 대행인 행세를 하며 투자자들을 속이고 자금을 자신의 계좌로 이체한 혐의를 받고 있습니다. 이 자금은 해외로 이동되거나 비트코인 및 이더리움과 같은 암호화폐로 전환되어 Gemini, Bitstamp, Coinbase 및 Binance와 같은 거래소를 통해 거래되었습니다. 조사관들은 74개의 은행 계좌를 통해 자금을 추적했으며, 230만 달러가 압수되었습니다.
워싱턴 남성, 6400만 달러 암호화폐 세탁 음모 혐의로 기소
이 기사는 1년 이상 전에 게시되었습니다. 일부 정보는 최신이 아닐 수 있습니다.
워싱턴 남성, 6천4백만 달러 암호화폐 세탁 계획 혐의로 기소
미국 법무부(DOJ)는 수요일에 뉴캐슬, 워싱턴 주민이 암호화폐 세탁 계획과 관련된 혐의로 기소되었음을 발표했습니다. 46세인 Geoffrey K. Auyeung은 “자금 세탁 공모 및 은닉 또는 지출을 통한 자금 세탁 9건”에 대해 기소되었습니다.
당국은 8월 12일 체포된 Auyeung이 석유 및 가스 투자에서 에스크로 대행인 행세를 하며 투자자들을 속였으며, 대신 그들의 자금을 그가 통제하는 계좌로 이체했다고 주장합니다. 발표 내용은 다음과 같습니다:
Auyeung이 통제하는 계좌로 자금이 들어오면, 그 돈은 빠르게 다른 계좌로 이동되거나 해외로 이동되거나, 비트코인, 테더, USD 코인 및 이더리움과 같은 암호화폐 구매를 위해 사용되었습니다. 이러한 거래는 Gemini, Bitstamp 및 Coinbase와 같은 암호화폐 거래소를 통해 이루어졌습니다.
국토 안보 수사국(HSI)의 조사관들은 Auyeung과 연관된 74개의 은행 계좌로 유입된 6천4백만 달러를 추적했습니다. 법무부는 다음과 같이 설명했습니다:
많은 암호화폐는 추가로 암호화폐 거래소 Binance의 계좌로 이체되었습니다. 피해자들은 그들의 투자에 대한 추가 정보를 받지 못했고, Auyeung과 다른 사람들은 단순히 응답을 중단했습니다.
기소장에는 Auyeung의 은행 계좌에서 압수된 약 230만 달러의 몰수가 포함되어 있습니다. “암호화폐로 전환된 와이어 사기 수익금의 수백만 달러는 동결되었으며 압수를 기다리고 있습니다. HSI는 총 770만 달러의 손실을 입은 22명의 피해자를 확인했습니다. 그러나 법 집행 기관은 더 많은 피해자가 나타날 것으로 예상합니다,”라고 법무부는 언급했습니다.
Geoffrey K. Auyeung에 대한 혐의와 그의 암호화폐 세탁 계획에 대한 진행 중인 조사에 대해 어떻게 생각하십니까? 아래 댓글 섹션에서 알려주세요.
