스페인에서 대규모 암호화폐 사기로 5,000명 이상이 피해를 입다

암호화폐 사기 네트워크 해체: 유로폴, 스페인에서 주요 작전으로 5명 체포

전 세계 암호화폐 사기에 대한 광범위한 단속이 대륙 건너 투자자들을 속여 수백만을 빼돌린 거대 네트워크를 밝혀냈습니다. 스페인 민간경비대는 6월 25일에 5,000여 명의 개인들로부터 4억 6천만 유로(5억 4천 2백만 달러)를 탈취한 초국가적 투자 사기 단체에 연루된 5명의 용의자를 체포했다고 발표했습니다. 이 작전은 유로폴과 미국, 프랑스, 에스토니아의 법 집행 기관의 지원으로 마드리드와 카나리아 제도를 목표로 진행되었습니다. 당국은 다음과 같이 확인했습니다:

조사 결과 범죄자들이 전 세계적으로 5,000명이 넘는 피해자로부터 암호화폐 투자 사기를 통해 불법적으로 수익을 올린 4억 6천만 유로를 세탁한 것이 밝혀졌습니다.

수사관들은 이 단체가 현금, 송금 그리고 암호화폐 채널을 통해 돈을 모집하는 대표 네트워크를 구축하여 금융 사기를 위한 국제적인 인프라를 구축했다고 주장합니다. 이 그룹은 홍콩에 기반을 둔 은행 계좌와 유령 회사를 사용하는 것으로 추정됩니다. 유로폴은 2023년에 사건에 참여하여 전략적 조정을 제공하고 스페인 당국을 지원하기 위해 암호화폐 전문가를 파견했습니다.

관계자들은 그룹이 범죄 수익을 어떻게 은닉했는지에 대해 설명했습니다:

조사관들은 범죄 조직이 홍콩에 기반을 둔 기업과 은행 네트워크를 구축했다고 의심하며, 다른 사람들의 이름과 다양한 거래소에서의 사용자 계정을 사용하여 범죄 자금을 수령, 저장 및 전송했다고 판단합니다.

유로폴의 2025년 3월 위협 보고서는 AI 및 데이터 접근으로 인한 급속한 증가를 이유로 온라인 사기를 유럽 연합의 주요 보안 문제로 지목했습니다. 비평가들은 익명성을 가능하게 하는 암호화폐의 역할을 비난하지만, 일부 분석가들은 규제 감독과 기술적 협력이 결합된다면 블록체인의 추적 가능성이 강력한 사기 감지 경로를 제공할 수 있다고 주장합니다.