테더·트론·체인애널리시스, 도난 암호화폐 이동 전 동결

이 세 기관은 블록체인 감시, 수사 전문성, 법 집행 기관과의 협력을 결합한 민간 부문 이니셔티브인 ‘디지털 범죄 태스크포스(DCTF)’를 출범시켰다.

Bitcoin.com News에 공유된 발표에 따르면, 이 그룹의 핵심 임무는 범죄 수익금이 다른 곳으로 이체되기 전에 트론(Tron) 블록체인상에서 테더(Tether)의 USDT 스테이블코인과 관련된 의심스러운 활동을 식별하는 것입니다. 트론(Tron)의 창립자인 저스틴 선(Justin Sun)은 일반 사용자 보호를 이 이니셔티브의 핵심으로 삼으며 다음과 같이 밝혔습니다:

"수백만 명의 사람들이 트론의 USDT에 의존하여 가족을 부양하고, 사업을 유지하며, 더 안전한 미래를 구축하고 있습니다. 트론은 이러한 사용자들을 위해 디지털 금융을 더 안전하게 만들기 위해 업계 전반의 다른 주체들과 협력할 것을 약속합니다."

“디지털 금융이 더 많은 사람들에게 확산됨에 따라, 그들을 보호할 수 있는 역량도 그에 발맞춰 성장해야 합니다. 저는 DCTF가 업계가 이러한 과제를 해결하는 데 도움이 될 것이라고 확신합니다.”라고 썬은 덧붙였습니다. “우리의 강점을 결합함으로써, 업계 전반의 조직들은 금융 범죄에 더 효과적으로 대응하고 사람들이 신뢰할 수 있는 금융 시스템을 구축하는 데 기여할 수 있을 것입니다.”

AI 기반 사기, 암호화폐 범죄 척결에 전력을 다하게 만들다

이번 발표는 인공지능(AI)이 금융 사기를 가속화할 것이라는 우려가 커지는 가운데 나왔다. 체인애널리시스(Chainalysis)에 따르면, 2025년 AI를 활용한 사기 운영의 수익성은 기존 운영보다 4.5배 더 높았으며, 신원 도용 사기는 전년 대비 1,400% 이상 증가했다.

“범죄자들은 AI를 활용해 그 어느 때보다 빠르게 움직이고 있으며, 피해자가 범죄를 신고하기를 기다리는 것만으로는 더 이상 충분하지 않습니다,”라고 테더(Tether)의 CEO 파올로 아르도이노(Paolo Ardoino)는 말했다. 아르도이노는 이어 다음과 같이 덧붙였다:

“테더는 이미 73개국 360개 이상의 법 집행 기관과 협력하여 불법 활동과 관련된 70억 달러 이상을 동결했습니다. 트론(TRON) 및 체인애널리시스(Chainalysis)와 함께, 우리는 선제적으로 대응하여 범죄 조직이 공격하기 전에 그들을 찾아내고, 자금이 이동하기 전에 차단할 것입니다. USDT가 불법 자금을 숨기기에 안전한 곳이라고 생각하는 사람은 누구든 매우 큰 대가를 치르게 될 실수를 저지르는 것입니다.”

북한 해커부터 카르텔 자금 세탁까지

이 태스크포스는 투자 사기, 로맨스 사기, 암호화폐 절도, 테러 자금 조달, 북한의 사이버 작전, 마약 밀매 및 카르텔 자금 세탁을 조사할 계획이다. 블록체인 감시 기업 체인애널리시스(Chainalysis)는 블록체인 인텔리전스와 AI 기반 수사 도구를 제공할 예정이며, 이 이니셔티브는 법 집행 기관으로부터 직접 제보와 자산 동결 요청을 접수할 것이다.

관련 기관들은 의심스러운 거래를 탐지한 후 범죄 활동을 차단하기까지의 시간을 단축하기를 희망하고 있다. 그러나 이번 발표에는 구체적인 운영 기한이나 새로운 이니셔티브를 통해 독립적으로 입증된 성과에 대한 내용은 포함되어 있지 않다.

지난 11월 기준 940억 달러 이상의 USDT가 유통되고 있는 트론(Tron)에게 있어, 이번 노력은 상당한 의미를 지닙니다. 이 이니셔티브의 효과는 궁극적으로 정보 수집이 단순히 자금이 이동한 후 금융 범죄를 기록하는 데 그치는 것이 아니라, 적시에 개입으로 이어지는지에 달려 있습니다.