사기 피해 투자자들에게 반환될 예정인 압수된 암호화 자산 $450M

DOJ, 5억 7,700만 달러 암호화폐 사기 후 수천 명을 위한 보상 계획

미국 법무부(DOJ)는 8월 12일 전 세계적인 암호화폐 폰지 사기를 운영한 혐의로 에스토니아 국적의 두 명이 선고를 받았으며, 이번 사건의 중요한 일부가 피해자들에게 압수된 자산을 반환하는 쪽으로 전환되고 있다고 발표했습니다. 법무부는 다음과 같이 밝혔습니다:

두 명의 에스토니아 국적자가 오늘 전 세계 수십만 명의 피해자, 포함하여 미국 내 피해자들을 속인 대규모 암호화폐 폰지 사기를 조직한 혐의로 징역 16개월의 형을 선고받았습니다.

검찰은 세르게이 포타펜코와 이반 투로긴이 자신의 회사 해시플레어를 통해 고객에게 암호화폐 채굴 수익의 몫을 약속하며 많은 채굴이 실제로는 발생하지 않았다고 말했습니다. 이 사기는 허위 대시보드와 거짓 성과 주장으로 2015년부터 2019년까지 5억 7,700만 달러 이상을 모았습니다.

시애틀의 로버트 S. 라스닉 미 연방 지방법원 판사가 선고한 이 형량은 두 명 모두 이미 미결 구금 상태에서 16개월의 형을 복역한 이후 내려진 것입니다. “이 남성들은 이미 16개월의 구금 기간을 마쳤으며, 구금형에 추가하여 로버트 S. 라스닉 미 연방 지방법원 판사는 각자에게 25,000달러의 벌금을 지불하고 감독 석방 기간 동안 360시간의 사회봉사를 완료할 것을 명령했습니다. 이들은 감독 석방 기간을 에스토니아에서 마치기 위해 돌아갈 예정입니다,”라고 법무부는 설명했습니다.

검찰은 투자자들의 자금 중 상당 부분이 비트코인 구매, 부동산, 고급 차량 및 기타 고가의 개인 경비에 사용되었다고 주장했습니다. 틸 루시 밀러 미 연방 검사 대행은 이 행위를 “고전적 폰지 사기”라며 피해자들에게 심각한 재정적 및 감정적 피해를 입혔다고 설명했습니다.

당국은 이 사건의 주요 결과가 사기로 인해 피해를 본 사람들을 돕기 위한 대규모 몰수가 되는 점에 중점을 두었습니다. “형량에는 또한 암호화폐, 자금, 차량, 부동산, 암호화폐 채굴 장비의 몰수도 포함되었으며, 이는 미국 및 해외 수사 파트너들에 의해 압수된 것으로, 총 가치가 4억 5,000만 달러 이상입니다,”라고 DOJ는 언급했으며, 덧붙여:

압수된 자산은 범죄 피해자들을 보상하기 위한 복구 절차에 사용될 수 있습니다.

복구 절차의 세부 사항은 나중에 발표될 것이며, 연방 관계자들은 압수된 자산의 대다수가 갚는 데 사용될 것이라고 말했습니다. DOJ는 에스토니아 경찰 및 국경 경비대와 에스토니아 검찰청과 협력하여 이러한 자산을 확보하고 여러 국가의 피해자들에게 배분할 수 있도록 했습니다.