보도: 96만 달러 규모의 암호화폐 봇 투자 유인 사건이 무산된 후, ‘블록 비트’ 설립자 유죄 판결

Law360의 보니 에슬링거 기자는 월요일 샌프란시스코에 위치한 캘리포니아 북부 연방지방법원에서 선고 결과를 보도했다. 보도에 따르면, 12명으로 구성된 배심원단은 이틀에 걸쳐 약 6시간 동안 심의를 진행한 끝에 딜먼에게 전신사기 혐의 4건과 공모 혐의 1건에 대해 유죄 평결을 내렸다.

배심원단, 블록비츠의 자동 매매 홍보 전략 신빙성 일축

딜먼과 공동 창업자 데이비드 마타는 2017년 6월부터 2018년 8월까지 약 22명의 소매 투자자로부터 약 96만 달러를 모금했다. 판매 홍보 내용은 구체적이었다. ‘블록 비츠 펀드 I’은 30개 이상의 거래소에서 약 100종의 디지털 자산을 거래하며, 거래소 간 가격 차이를 활용해 수익을 창출하는 독자적인 봇을 운영한다고 주장했다.

이 시스템이 홍보의 핵심이었으나, 검찰은 그런 시스템이 애초에 존재하지 않았다고 주장했다. SEC는 블록 비츠의 실제 거래가 마타가 거래소 계정을 통해 수동으로 매매를 진행한 것에 불과했다고 주장했다. 그러나 딜만은 2017년 6월과 7월 투자자들에게 자동화된 운영이 이미 수익을 내고 있다고 말했다.

판매 설명은 유령 같은 봇에 그치지 않았다. 투자자들은 또한 펀드 자산의 약 40%가 저위험 ‘콜드 스토리지’ 방식에 예치되어 높은 수익률을 내고 있다는 설명도 들었다. 검찰과 SEC는 그러한 거래가 결코 존재하지 않았다고 밝혔다. 대신 자금은 고위험 대출과 AML 비트코인 초기 코인 공개(ICO)에 투입되었다.

2022년 기준, 형사 고소장에 따르면 투자자들의 손실액은 약 508,000달러로 추산되었다. 검찰의 주장은 자금 흐름으로 귀결되었다. 투자자들은 자신의 자금을 대신 거래해 준다는 딜먼의 기술 주장과 자금을 보호해 준다는 구조에 속아 지갑을 열었던 것이다.

공동 창업자, 기술 담당자를 탓하는 변호인 측에 반기

마타는 전 파트너를 상대로 한 검찰 측의 가장 중요한 증인 중 한 명이 되었다. Law360에 따르면, 그는 2022년 6월 전신사기 혐의 1건에 대해 유죄를 인정한 뒤, 자신의 선고 판결을 기다리는 동안 형량 협상 합의에 따라 딜먼을 상대로 증언대에 섰다.

딜먼 측 변호인은 마타의 신빙성을 정면으로 공격했다. 리처드 A. 타모르 변호사는 그를 “철면피한 거짓말쟁이”라고 규정하며, 딜먼이 기술 파트너가 거래 운영에 대해 전해준 내용에 의존했을 뿐이라고 주장했다. 변호인 측은 딜먼을 자금과 투자자를 담당하는 인물로 묘사한 반면, 마타는 뒤에서 모든 시스템을 조종했다고 주장했다. 배심원단은 이 주장을 받아들이지 않았으며, 딜먼에게 제기된 5개 혐의 모두에 대해 유죄 평결을 내렸다.

유죄 평결로 돈과 징역형을 둘러싼 또 다른 싸움이 시작되다

이제 딜먼에게 닥친 상황은 훨씬 더 암울해졌다. 각 전신사기 혐의에 대해 법정 최고 형량은 징역 20년과 벌금 25만 달러이지만, 실제 처벌은 연방 양형 규칙과 투자자 손실액 등의 산정 기준에 따라 결정될 것이다. 아직 선고 날짜는 정해지지 않았다.

법정에서의 고통은 형사 유죄 판결로 끝나지 않는다. 딜먼과 블록 비츠(Block Bits) 계열사를 상대로 한 SEC의 민사 집행 소송은 여전히 진행 중이며, 규제 당국은 금지 명령, 부당 이득 반환, 과태료 부과 및 향후 증권 발행 참여 제한을 추구하고 있다.

블록 비츠는 2017년 암호화폐 ICO 붐이 한창이던 시기에 탄생했다. 당시 트레이딩 봇, 차익거래 엔진, 그리고 표면상 정교해 보이는 기술이 강력한 자금 조달 수단으로 작용했다. 개인 투자자들은 그 내부를 제대로 파악할 실질적인 방법이 거의 없었다. 블록 비츠 사건에서 검찰은 배심원들에게 그 내부에는 아무것도 없었다는 점을 설득했다.

딜먼은 이제 양형 절차를 앞두고 있으며, 배상 및 몰수 문제는 여전히 이 사건에 남아 있다. 마타 역시 자신의 형량을 기다리고 있는 가운데, SEC의 미결 민사 소송으로 인해 블록 비츠에 대한 법적 결산은 월요일의 유죄 평결로 끝나지 않을 전망이다.