MTI 청산인, 배상금 지급 전 3,580만 달러 규모의 자산이 줄어들면서 9,441건의 배상 청구에 직면

줄어드는 자산과 증가하는 법적 비용

한때 남아프리카 공화국 최대의 다단계 사기 조직으로 묘사되었던 미러 트레이딩 인터내셔널(MTI)의 파산을 감독하는 청산인들은, 법률 대리인이 발표한 최신 수치에 따르면 총 3억 9,500만 달러(65억 랜드)에 달하는 9,441건의 채권 청구를 접수했다. 막대한 규모의 채권 청구에도 불구하고, 파산 재산의 가용 자금은 계속해서 줄어들고 있다.

2026년 2월 18일 기준으로 파산 재산에는 3,580만 달러만 남아 있었으며, 이는 2024년 6월 보고된 3,875만 달러에서 감소한 수치다. 한 보고서에 따르면, 청산인들은 이러한 자금 고갈의 원인을 미국, 캐나다, 유럽, 싱가포르, 호주 전역에서 진행 중인 글로벌 회수 노력과 관련된 막대한 비용 탓으로 돌리고 있다.

청산인들은 최근 파산 사건에 연루된 채권자 수와 관련된 이전 법원 제출 서류를 정정했다. 싱가포르 고등법원에 제출된 초기 문서에는 약 304,044명의 채권자가 있는 것으로 제시되었으나, 관계자들은 이 수치가 등록된 사용자 총수를 나타낸다고 밝혔다. 이들 사용자 중 다수는 사기 사건이 무너지기 전에 수익을 낸 '3등급 투자자'였기 때문에 피해자가 아닌 '채무자'로 간주된다.

이 사기는 CEO 요한 스테인버그(Johann Steynberg)가 브라질 여행 중 행방불명된 후 2020년 12월 붕괴되었다. 스테인버그는 2021년 가명을 사용한 혐의로 체포되었으며, 2024년 4월 인도 절차를 기다리며 가택 연금 중 사망한 것으로 추정된다. 현재 파산 재산의 대부분은 청산인들이 수사적 회수라기보다는 순전히 운이 좋았던 덕분이라고 설명한 방식으로 확보되었다.

2020년 6월, 벨리즈의 중개업체 FXChoice는 의심스러운 활동을 감지하고 1,281개의 비트코인을 동결했다. 이후 이 자산들의 매각을 통해 유산 관리단에 약 5,720만 달러가 유입되었다. 그 이후 회수 노력은 다소 소폭의 성과를 거두었다. 청산인들은 690건 이상의 합의 절차를 통해 약 1,080만 달러를 회수했다. 이 중 단일 대형 합의 건에서 687만 달러가 회수된 반면, 나머지 합의 건들은 건당 평균 5,700달러를 약간 넘는 수준에 그쳤다.

재무 기록에 따르면 청산인들은 법률 비용 및 전 세계적 회수 작업에 약 3,200만 달러를 지출했습니다. 여기에는 2023년 청산인들이 청구한 732만 달러의 수수료도 포함됩니다. 수천 건에 달하는 미결 청구에 대한 조사 및 이의 제기 절차는 곧 시작될 예정입니다. 관계자들은 사기성 청구와 이미 이 사기로 이익을 얻은 투자자들의 청구를 걸러내는 과정에서 유효한 청구의 최종 가치가 감소할 것으로 예상된다고 경고했습니다.