미국 당국, 수십억 달러 암호화폐 세탁 네트워크 적발, 러시아인 2명 기소

미국, 러시아인들을 수십억 달러 규모의 암호화폐 세탁 계획 혐의로 기소

미국 법무부(DOJ)는 목요일에 수십억 달러에 달하는 불법 암호화폐 거래와 관련된 자금 세탁 서비스를 운영한 혐의로 두 명의 러시아 국적자를 기소했다고 발표했습니다. 이번 작업은 여러 암호화폐 거래소 도메인을 압수하고 전 세계 사이버 범죄자들과 연결된 자금을 세탁한 혐의로 이들 개인에 대한 기소를 공개하는 것을 포함했습니다. 이 조치는 국제 사법 당국 및 미국 국무부와 재무부를 포함한 미국 기관들과 협력하여 수행되었습니다.

기소된 러시아 국적자인 세르게이 이바노프와 티무르 샤흐마메토프는 암호화폐 거래소를 이용한 광범위한 사이버 범죄 활동을 운영한 혐의를 받고 있습니다. 이바노프는 사기, 랜섬웨어 결제, 다크넷 마약 판매 자금을 처리한 11억 5천만 달러 이상의 암호화폐를 처리하는 플랫폼을 관리했다고 전해집니다. DOJ는 다음과 같이 말했습니다:

크립텍스와 연결된 비트코인 주소를 통한 거래가 37,500건 이상 발생했으며, 거래 당시 총 가치는 약 62,586 비트코인, 즉 14억 달러에 달합니다.

이 총액 중 4억 4천 1백만 달러는 범죄 활동과 관련된 암호화폐 주소에서 나왔습니다. 여기에는 2억 9천 7백만 달러의 사기와 1억 1천 5백만 달러의 랜섬웨어 결제가 포함되었습니다. 이바노프의 거래소 중 하나인 Cryptex는 고객 신원 확인 요구를 우회할 수 있게 하여 범죄자들에게 익명성을 제공했습니다.

또한 이바노프의 서비스는 Rescator와 Joker’s Stash와 같은 카드 사이트를 지원한 것으로 알려졌습니다. 후자는 샤흐마메토프가 운영하여 도난당한 결제 카드 데이터를 제공했으며, 이익은 2억 8천만 달러에서 10억 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 법무부는 네덜란드 당국과 협력하여 이번 작업의 일환으로 서버와 암호화폐를 압수했다고 언급했습니다. 법무부는 다음과 같이 덧붙였습니다:

오늘 취한 조치의 일환으로, 우리 네덜란드 파트너는 PM2BTC와 Cryptex를 호스팅하는 서버를 압수했습니다. 이 서버들은 전 세계 여러 위치에서 오프라인 상태로 전환되었으며, 네덜란드 당국은 이 서버로부터 700만 달러 이상의 암호화폐를 압수했습니다.

추가로, Cryptex에서 전송된 비트코인의 28%는 미국이 제재한 다크넷 시장과 범죄 조직으로 갔습니다.

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