미 재무부, 암호화폐 사기 및 인신매매 연루된 캄보디아 재벌 제재

미 재무부, 사이버 및 암호화폐 사기로 캄보디아 사업가 제재

미 재무부는 목요일에 “사이버 및 가상 화폐 사기를 위한 사람 밀매 및 강제 노동과 연관된 캄보디아 재벌과 기업에 제재를 가한다”고 발표했다. 캄보디아 사업가 리용팟과 그의 대기업 L.Y.P. 그룹, 그리고 O-Smach 리조트를 포함한 여러 부동산이 온라인 사기 센터와 관련된 광범위한 인권 침해와 연관되어 있다.

재무부의 해외 자산 통제국(OFAC)에 따르면, 이러한 사기 중 많은 부분은 피해자들을 가상 화폐 또는 외환 거래 사기에 투자하도록 속이는 방식으로 이루어진다. 재무부는 다음과 같이 상세히 설명했다:

많은 경우, 이는 피해자들을 가상 화폐 또는 경우에 따라 장외 외환 거래 사기에 투자하도록 설득하는 것을 포함하며, 모두 그들의 자금을 사기치려는 의도로 이루어집니다. 이러한 사기는 주로 동남아시아에 기반을 둔 범죄 조직에 의해 수행됩니다.

FBI의 인터넷 범죄 신고 센터는 암호화폐 투자 사기와 관련된 손실이 2022년 25억 7천만 달러에서 2023년 39억 6천만 달러로 53% 증가했다고 보고했다.

브래들리 T. 스미스 테러 및 금융정보국 대행 차관은 “오늘의 조치는 인신매매 및 기타 학대에 연루된 책임을 묻겠다는 우리의 의지를 강조합니다”라고 말했다. 동남아시아에서 활동하는 인신매매업자들은 O-Smach 리조트의 강제 노동자들을 포함한 피해자들을 사이버 사기를 실행하도록 강요합니다. 2024년 발행된 인신매매 보고서(TIP)에는 강제 노동 학대가 강조되었으며, 인신매매범들이 종종 피해자들을 재판매하거나 신체적, 정신적 학대를 가한다고 언급되었습니다.

제재는 리와 그의 기업의 모든 미국 기반 자산을 동결하며, 미국인은 이러한 기관과 관련된 거래에 참여하는 것을 금지합니다. 여기에는 지명된 인물과 관련된 암호화폐, 자금 또는 서비스와의 거래가 포함됩니다. OFAC의 조치는 글로벌 마그니츠키 인권 책임법을 확장한 행정 명령 13818에 따른 것이며, 특히 가상 화폐 및 사기성 투자 계획과 관련된 심각한 인권 침해 및 부패와 싸우기 위한 것입니다.

리용팟과 그의 기업에 대한 미 재무부의 제재에 대해 어떻게 생각하십니까? 아래 댓글란에 알려주세요.