이란 공습 관련 거래에서 98%의 승률을 기록한 후 9개의 폴리마켓 계정이 주의 대상에 올랐다

지정학적 베팅의 부상

예측 플랫폼 폴리마켓(Polymarket)의 연동된 9개 계정이 이란에 대한 미국의 군사 행동 시기에 거의 전적으로 베팅하여 240만 달러 이상의 수익을 올렸으며, 이러한 패턴이 내부자 거래를 강력히 시사한다고 주장하는 분석가들 사이에서 경각심을 불러일으켰다. 블록체인 분석 기업 버블맵스(Bubblemaps)는 해당 계정들이 미국의 첫 공습 날짜, 이란 최고 지도자 축출, 휴전 발표 등을 포함해 80건 이상의 베팅을 진행했으며 승률이 98%에 달했다고 밝혔다. 버블맵스의 공동 창립자이자 CEO인 니콜라스 바이만은 “이는 지금까지 폴리마켓에서 발견한 것 중 가장 미친 듯한 패턴일 수 있다”고 말했다. “운만으로는 이러한 수치를 설명할 수 없습니다.” CBS 보도에 따르면 군사적 결과에만 10억 달러 이상이 걸려 있다. 그러나 이러한 증가세는 기밀 정보에 접근할 수 있는 내부자들이 플랫폼을 악용하고 있을 수 있다는 우려로 인해 규제 당국과 수사 기관의 감시를 받고 있다.

모건 루이스의 파트너이자 전 미국 상품선물거래위원회(CFTC) 관계자인 롭 슈워츠는 “이는 새로운 형태의 내부자 거래입니다”라고 말했다. 폴리마켓의 거래 내역은 공개되지만, 트레이더의 신원은 익명으로 유지된다.

하지만 폴리마켓은 엄격한 내부자 거래 규정, AI 기반 감시 시스템, 블록체인 포렌식을 결합해 “예측 시장 업계에서 가장 포괄적인 시장 건전성 인프라”를 구축했다고 밝혔다. 이 회사는 강화된 시장 건전성 규정을 통해 분산형 플랫폼과 CFTC 규제를 받는 미국 거래소 모두에서 내부자 거래, 시장 조작 및 시장 교란 행위를 금지하고 있다고 설명했다.

폴리마켓은 “세계적 수준의 데이터 분석 기업”과 협력해 실시간 거래 감시 및 이상 징후 탐지를 수행하며, 의심스러운 활동은 법 집행 기관에 신고한다고 밝혔다. “가논 켄 반 다이크에 대한 기소는 우리의 약속이 실제로 이행되고 있음을 보여주는 사례입니다.”라고 회사는 전했다. “폴리마켓이 해당 활동을 식별해 당국에 신고했고, 시스템이 제대로 작동했습니다. 폴리마켓에서는 내부자 거래를 용납하지 않으며, 이를 시도하는 자는 반드시 적발될 것입니다.” 지난달 연방 검찰은 반 다이크 육군 상사에게 기밀 정보를 이용해 전 베네수엘라 지도자 니콜라스 마두로를 겨냥한 특수 작전 임무에 약 3만 4천 달러를 베팅한 혐의를 적용했다. 검찰은 그가 40만 달러 이상의 수익을 올렸다고 밝혔다. 반 다이크는 무죄를 주장하고 있다.

감시 단체들, 체계적인 남용 경고

버블맵스(Bubblemaps)의 조사 책임자는 작전 기획자부터 정보 분석가, 가족 구성원에 이르기까지 민감한 작전 세부 정보에 접근할 수 있는 사람들의 수가 남용의 온상이 되고 있다고 말했다.

한편, ‘반부패 데이터 연합(Anti-Corruption Data Collective)’도 유사한 위험 신호를 포착했다. 이 단체가 폴리마켓(Polymarket)의 ‘롱샷(long-shot)’ 베팅(승률 35% 미만인 2,500달러 이상 베팅)을 분석한 결과, 베팅자들이 예상보다 더 자주 승리하는 것으로 나타나, 단체가 ‘체계적인 내부자 거래’라고 지칭한 현상을 시사했다.

전통적인 원자재 시장에서도 의심스러운 움직임이 포착되었다. 3월 23일, 이란 내전이 계속되던 중 유가가 하락할 것이라는 전망에 따라 8억 달러 이상의 원유 선물 주문이 갑자기 쏟아졌다. 15분 후, 도널드 트럼프 대통령은 트루스 소셜(Truth Social)에 미국과 이란이 “매우 훌륭하고 생산적인” 회담을 가졌다고 게시했다. 이에 유가는 10% 이상 급락했다.

“수천만 달러 규모이며, 8천만 달러에 달할 수도 있습니다”라고 현재 사기 피해자들을 대변하고 있는 전직 원자재 트레이더 데이비드 코벨이 말했다. 연방 수사관들이 해당 거래를 조사 중이지만, 아직 기소된 사례는 없다.

이 사태의 파장은 금융 시장을 넘어선다. ‘타임스 오브 이스라엘’의 군사 전문 기자인 에마누엘 파비안은 이란의 미사일 공격이 사람이 없는 숲에 떨어졌다고 보도한 후 베팅 참가자들로부터 폭력적인 위협을 받았다고 밝혔다. 이 세부 사항으로 인해 폴리마켓의 특정 베팅이 무효화되었다. 폴리마켓은 관련 계정을 차단했다.

예측 시장은 CFTC(미국 상품선물거래위원회)의 감독 대상이지만 최근 몇 년간 인력과 집행 역량은 감소해 왔다. 마이클 셀리그 위원장은 인터뷰 요청을 거절했으나 기관이 인력을 충원하고 있으며 인공지능을 활용해 부정행위를 적발하고 있다고 밝혔다. 지난 3월 백악관은 직원들에게 예측 시장에서 비공개 정보를 사용하는 것이 범죄 행위임을 상기시켰다.

딥스는 그 파장이 금융 범죄를 넘어선다고 경고했다. 그는 분석가들이 비정상적인 거래를 감지할 수 있다면, 적대적인 외국 세력도 이를 감지할 수 있으며, 이에 따라 군사 계획을 조정할 수도 있다고 말했다. “간단히 말해, 이는 사람들의 생명을 위험에 빠뜨릴 수 있는 일입니다,”라고 그는 말했다.