인도의 집행국은 중국 국적자와 연결된 온라인 게임 앱 Fiewin과 관련된 4,800만 달러 규모의 대규모 사기를 폭로했습니다. 심층 조사 후, 약 300만 달러에 상당하는 금액이 이 개인들에 연결된 계좌에서 동결되었습니다. 이 사기는 빠른 수익 프로그램으로 사용자를 유인했지만, 자금 인출을 차단했습니다. 이 조사에는 복잡한 암호화폐의 중국 전송을 밝혀낸 바이낸스의 도움도 포함되었습니다.
인도, 바이낸스 도움으로 Fiewin 게임 앱의 4800만 달러 암호화폐 사기 단속
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ED, 온라인 게임 앱 Fiewin 관련 ₹400억 사기 폭로
인도 재무부 소속 특별 금융 조사 기관인 집행국(ED)은 중국 국적자와 연결된 온라인 게임 앱 Fiewin과 관련된 주요 ₹400억(약 4,800만 달러) 사기에 대해 조치를 취했습니다.
NDTV에 따르면, 조사 결과 이 중국인과 연결된 계좌에서 ₹25억이 동결되었습니다. ED는 암호화폐 거래소 바이낸스의 지원을 받아 앱을 조사했으며, 이 앱은 사용자에게 빠른 수익을 약속했다고 합니다. 그러나 이 앱은 상당한 금액이 적립된 후 사용자들이 자금을 인출하는 것을 방해했다고 보고되었습니다. 민원이 증가하면서 사건은 경제 범죄를 전문적으로 처리하는 ED로 넘어갔습니다.
사기 조성을 돕기 위한 역할로 여러 명이 체포되었으며, 여기에는 인도 국적의 아룬 사후, 알록 사후, 소프트웨어 엔지니어 체탄 프라카시와 조셉 스탈린이 포함되었습니다.
ED의 발견에 따르면, 게이머로부터 수집된 자금은 “리차지 인원”을 통해 암호화폐로 전환되어 중국 국적자의 암호화폐 지갑으로 전송되었습니다. 바이낸스의 성명에 따르면, 이번 사기는 개인 메시징과 감춰진 금융 거래를 사용하여 탐지를 회피하는 복잡한 네트워크를 포함했다고 합니다. 이번 조사에서는 거의 ₹400억이 8개의 바이낸스 지갑으로 추적되었으며, 당국은 이 국경을 넘나드는 사기의 전체 범위를 밝히기 위한 노력을 계속하고 있습니다.
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