Gotbit, DOJ가 2,300만 달러의 암호화폐를 압수한 후 해산 명령을 받다

DOJ, 시장 조작자 Gotbit 폐쇄 강제

미국 법무부(DOJ)는 6월 13일, Gotbit Consulting LLC, 즉 러시아와 포르투갈에 기반을 둔 암호화폐 중심 금융 회사가 시장 활동을 허위로 조작한 장기 사기 계획에 관여한 혐의로 선고를 받았다고 발표했습니다. 보스턴 연방 법원에서 내려진 이 선고는 Gotbit이 향후 5년 동안 모든 운영을 중단하고 해산할 것을 요구합니다. 이 회사는 상당한 양의 디지털 자산도 반환해야 했습니다. DOJ에 따르면:

형사 해결의 일환으로 Gotbit은 약 2,300만 달러의 압수된 암호화폐를 몰수하도록 명령받았습니다. 또한 법원은 Gotbit에게 5년간의 보호 관찰 기간 동안 존재하거나 운영하지 말 것을 명령했습니다.

회사 창립자이자 CEO인 알렉세이 안드리우닌(26)은 8개월의 징역형과 1년의 감독하에 석방되었습니다. 그는 3월에 이미 사기 및 음모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 안드리우닌은 2024년 10월에 포르투갈에서 체포된 후 미국으로 송환되었습니다.

DOJ는 Gotbit의 주요 사업이 2018년부터 2024년까지 토큰 활동 지표를 조작하여 시장 수요의 겉모습을 부풀리는 것이라고 밝혔습니다. 이 조작은 서로 다른 계정을 통해 동일한 자산을 반복적으로 사고 파는 형태의 워시 트레이딩 기법에 중점을 두었습니다. 과거 인터뷰에서 안드리우닌은 그의 코드가 고객들이 CoinMarketCap과 같은 가시성 증대 플랫폼에 상장되고 더 큰 거래소에 접근할 수 있도록 어떻게 도왔는지를 설명했습니다.

연방 검사는 부정 행위의 범위를 강조하며, Robo Inu 및 Saitama와 같은 고객들과 함께한 Gotbit의 작업을 지적했습니다—이 회사들의 경영진은 별도의 혐의를 받고 있습니다. 이 회사의 관행에는 합법적인 활동을 모방하면서 탐지를 피하기 위해 설계된 패턴으로 암호화폐를 거래하는 것이 포함되었습니다. DOJ 성명서는 운영의 폭을 강조했습니다:

Gotbit은 고객을 대신하여 수백만 달러 가치의 워시 트레이드를 수행하고 고객으로부터 수천만 달러의 지불금을 받았습니다.

Gotbit은 Mytrade와 CLS Global을 겨냥한 이전 조치들과 함께 광범위한 단속의 일환으로 처벌받은 세 번째 디지털 자산 시장 조성자입니다. 관련된 증권거래위원회의 민사 소송이 진행 중입니다.