Feds가 단속 후 새로운 변화를 일으킨 후 피해자에게 압수한 암호화폐를 반환

미국, 암호화 사기 계획에서 수백만 달러 회수

버지니아 동부 지구의 미국 검찰청은 12월 5일 암호화 사기 계획과 연결된 민사 자산 몰수를 통해 USDT와 BUSD로 거의 170만 달러를 회수했다고 발표했습니다. 당국은 이 자산이 투자 사기와 세탁의 수익이라고 판단하여 정부가 피해자에게 자금을 반환할 수 있도록 했습니다.

발표는 다음과 같이 명시하고 있습니다: “버지니아 동부 지구의 미국 검찰청은 민사 자산 몰수를 사용하여 암호화폐 투자 사기 수익 및 돈세탁에 관련된 소유물인 420,740.422314 USDT(테더라고도 불림) 및 1,249,996.15 BUSD(바이낸스 USD라고도 불림)를 회수해 소유권을 정리했습니다. 두 USDT와 BUSD는 달러와 동등한 가치의 암호화폐 형태입니다.” 이어서:

미국은 이제 그 재산을 피해자에게 반환하는 과정을 진행하고 있습니다.

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법원 기록은 사기꾼들이 원치 않는 메시지를 통해 접촉을 시작하고, 대화를 암호화된 채널로 옮기며, 조작된 포트폴리오 이익을 표시하는 가짜 거래 인터페이스를 통해 피해자를 유인하는 방법을 설명하고 있습니다. 피해자들이 실질적인 인출을 시도할 때, 범죄자들은 세금이나 수수료로 추가 지불을 요구하고 결국 자금을 보유했습니다. 조사관들은 사기꾼들이 추적을 흐리기 위해 암호화폐를 빠르게 거래소로 이동시키고 계층화된 거래를 했다고 보고했습니다. 미국 비밀경호국 요원들은 여러 지갑에서 자산을 압수하기 전에 이를 포착했습니다.

이 집행 조치는 검사가 민사 몰수 소송을 제기한 후 자산 복귀를 위해 소유권을 정리한 후 진행되었습니다. 이 사건은 디지털 사기 전술의 증가하는 정교함을 강조하며, 동시에 블록체인 추적 가능성이 연방 기관이 네트워크 전반에 걸쳐 불법 흐름을 식별할 수 있도록 한다는 점을 보여주고 있습니다.

자주 묻는 질문 ⏰

• 버지니아 사기 사건에서 얼마만큼의 암호화폐가 회수되었나요?
  당국은 이 계획과 연관된 USDT와 BUSD로 거의 170만 달러를 회수했습니다.
• 사기꾼들은 피해자를 유인하기 위해 어떤 방법을 사용했나요?
  그들은 원치 않는 메시지를 통해 대상과 접촉하고, 대화를 암호화된 앱으로 옮긴 다음 가짜 거래 인터페이스를 사용했습니다.
• 조사관들은 도난당한 암호화폐를 어떻게 추적했나요?
  요원들은 블록체인 분석을 사용하여 여러 지갑을 통한 계층화된 거래와 빠른 교환을 추적했습니다.
• 회수된 USDT와 BUSD는 어떻게 되나요?
  정부는 소유권을 정리하고 피해자에게 자산을 반환할 준비를 하고 있습니다.