FBI, 동남아시아 사기범들로부터 암호화폐 600만 달러 압수

DOJ, 암호화폐 사기 계획에서 6백만 달러 압수

워싱턴에 있는 미국 검사실은 목요일에 미국 당국이 “해외 범죄자로부터 6백만 달러 이상의 암호화폐를 압수했다”고 발표했습니다. 이 사기는 미국 개인들을 표적으로 삼아 동남아시아에 기반을 둔 범죄자들에 의해 조직되었습니다. 법무부(DOJ)는 블록체인 추적을 통해 도난 자금을 회수하기 위해 연방수사국(FBI)과 협력했습니다.

DOJ에 따르면:

동남아시아의 범죄자들은 미국 내 한 명 이상의 개인을 대상으로 하여 암호화폐 신뢰 투자 계획을 통해 수백만 달러 상당의 암호화폐를 부정하게 획득했습니다.

FBI는 도난된 자금을 추적하고 “블록체인에서 피해자 자금을 추적하여 6백만 달러 이상의 피해자 자금을 여러 암호화폐 지갑 주소에서 발견할 수 있었습니다.” 이러한 계획은 종종 피해자와의 신뢰를 쌓은 후 그들을 가짜 암호화폐 플랫폼에 투자하도록 유도합니다. 플랫폼은 거짓 수익을 표시하여 추가 투자를 유도한 후, 결국 피해자들은 접근이 차단되고 자금을 잃게 됩니다.

미국 검사 그레이브스는 경고했습니다:

이러한 사기에서 사기꾼들은 피해자들이 실제로는 사기꾼들에게 자금을 넘기고 있는 것인 줄 모르게 암호화폐 투자 기회로 자금을 이체하고 있다고 속입니다.

DOJ는 이러한 사기로 인해 2022년에만 20억 달러 이상의 손실이 발생했으며, 이 추세는 악화되고 있다고 말했습니다. FBI는 국제 파트너 및 Tether의 도움을 받아 도난 자금 회수를 계속 조사하고 있습니다. 국가 암호화폐 집행팀을 포함한 여러 미국 검사들이 이 사건을 기소하고 있습니다.

암호화폐 관련 사기의 증가와 도난 자금을 회수하려는 DOJ 및 FBI의 노력에 대해 어떻게 생각하십니까? 아래 댓글 섹션에서 알려주세요.