인도는 금융 행동 태스크 포스(FATF) 기준에 대한 높은 수준의 기술적 준수를 달성하여 불법 자금, 돈세탁, 테러 자금 조달을 해결했습니다. FATF는 지역 기구와의 공동 평가에서 인도의 진전을 칭찬했지만, 특히 비금융 부문 및 가상 자산 제공자 규제에서 개선이 필요하다고 지적했습니다. 이 나라는 비영리단체를 보호하고 금융 범죄 기소의 지연을 해결하기 위해 위험 기반 접근 방식을 채택할 것을 권고 받았습니다.
FATF는 인도에 가상 자산 규제를 강화하도록 권고
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FATF, 자금세탁 방지 진척으로 인도 칭찬
금융 행동 태스크 포스(FATF)는 목요일에 인도가 “FATF 권고안에 대한 높은 수준의 기술적 준수를 달성하고, 불법 자금 해결을 위한 조치를 취하는 데 있어 중요한 단계를 밟았다”고 발표했습니다. 이는 아시아 태평양 자금세탁 방지 그룹(APG) 및 유라시아 그룹(EAG)과의 공동 평가 후에 나온 결과입니다.
파리에서 발표된 보고서는 인도가 금융 범죄와 싸우는 데 있어 진전을 이룬 점을 칭찬하면서도 추가 개선의 중요성을 강조했습니다. 인도의 경제와 금융 시스템이 계속 확장됨에 따라, FATF는 돈세탁 및 테러 자금 조달 사례가 적절한 제재와 함께 완료되고 비영리 단체가 테러 자금 조달에 악용되지 않도록 위험 기반 접근 방식을 채택할 필요성을 지적했습니다.
자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지(AML/CFT) 프레임워크를 구축하는 데 있어 강력한 진전을 이루었음에도 불구하고, 일부 부문은 초기 단계에 머물러 있습니다. FATF는 다음과 같이 자세히 설명했습니다:
비금융 부문 및 가상 자산 서비스 제공자가 예방 조치를 시행하고 해당 부문을 감독하는 것은 초기 단계에 있습니다. 인도는 이 부문의 중요성을 감안할 때, 귀금속 및 보석 거래자가 현금 제한을 이행하는 데 있어 개선이 필요합니다.
인도의 금융 당국은 협력 및 국제 협력에 대해 칭찬을 받았지만, 기소의 지연 문제를 해결해야 합니다. “인도는 ‘정기 후속 조치’ 단계에 있으며, 절차에 따라 3년 내에 습의회에 다시 보고할 예정입니다.”라고 FATF는 결론지었습니다.
인도의 금융 범죄 조치에 대한 FATF의 평가와 주요 부문에서의 추가 진전에 대한 요구에 대해 어떻게 생각하십니까? 아래 댓글란에 의견을 남겨주세요.
