ZachXBT, 15억 달러 규모 바이빗 해킹 사건과 연루된 암호화폐 조직에 잠입

ZachXBT, 중국 자금 세탁 조직 잠입 사실 공개

가장 저명한 블록체인 수사관 중 한 명인 ZachXBT는 2025년 중국 암호화폐 자금 세탁 조직에 잠입했다고 밝혔다.

이 잠입 작전은 2월, ‘TraderTraitor’라는 그룹이 바이빗을 해킹해 거래소 지갑에서 15억 달러 이상의 암호화폐 자산을 빼돌린 직후 시작되었다. ZachXBT는 공개 디스코드 및 텔레그램 그룹에서 바이빗에서 탈취된 자금과 직접 연결된 주문에 대한 지원을 요청하는 여러 사용자를 식별했는데, 이는 비트겟 해킹 사건의 수취인과 연계된 위협 행위자들이 현재 공개 그룹에서 주문에 대한 지원 티켓을 공개적으로 생성하고 있는 방식과 동일합니다.

ZachXBT는 고객인 척하며 약 35만 달러 상당의 USDC를 특정 주소로 입금했고, 거래를 통해 바이빗 해킹 자금과 연관된 계정인 ‘지미 그린(Jimmy Green)’의 신뢰를 얻으려 했습니다.

몇 차례의 거래 끝에 ZachXBT는 Green과 유대 관계를 형성했습니다. Green은 더 많은 정보를 공유하기 시작했으며, 바이비트 해킹 사건이 발생하기 전에 해당 그룹이 자금을 처리할 것이라고 밝혔고, 그들의 운영에 대한 더 자세한 내용도 공유했습니다.

놀랍게도 그린은 자신이 속한 조직에 “정직한 사업가들”이 있다고 강조하며, 청렴성을 최우선으로 여긴다고 언급했다.

ZachXBT는 그린의 팀이 바이빗 해킹으로 얻은 15억 달러 중 대부분을 세탁했다고 밝혔습니다. “제가 드리는 USDT는 깨끗해서 동결되지 않을 겁니다. 저희는 자금 분할에 전문적입니다. 이번에 15억 ETH의 거의 전부가 저희 팀에 의해 세탁되었습니다,”라고 그린은 지적했습니다.

“이 시점에서 나는 주문당 5%의 손실을 감수하면서라도 가능한 한 빨리 활용 가능한 정보를 최대한 많이 확보하는 데 모든 것을 걸어야 한다는 것을 깨달았다”고 ZachXBT는 밝혔다. 그 후, 그는 그린의 그룹을 BTC, ETH, SOL, TRX 간에 실시간으로 전환된 1,200만 달러 규모의 바이빗(Bybit) 해킹 자금 클러스터와도 연결 지었다.

또 다른 대화에서 ZachXBT는 그린이 차단되었다고 언급한 자금 중 일부를 폴로니엑스(Poloniex) 해킹 사건과 관련된 또 다른 그룹으로 추적해 냈다. 마찬가지로, ZachXBT는 그린이 다른 고객을 위해 세탁한 300만 달러가 지난 5년간 700억 달러 이상의 암호화폐를 세탁한 Huione Group이 운영하는 P2P 마켓플레이스인 Huione Guarantee로 유입된 사실도 밝혀냈다.

“앞으로도 재단으로부터의 지원금과 개인들의 기부금을 계속 받을 수 있기를 희망합니다”라고 ZachXBT는 말하며, 이번 작전 자금은 전적으로 자비로 조달했으며, 거래가 완료될 때마다 5%의 손실을 감수했고, 그린이 사라질 경우 전액 손실 위험에 처할 뿐만 아니라 자신의 신원이 발각될 경우 개인 안전까지 위협받을 수 있는 상황임을 강조했다.

“이 사건이 여러분의 공감을 불러일으키고, 이를 지원할 수 있는 여력이 있다면 언제든지 연락해 주시기 바랍니다”라고 이 논란의 여지가 있는 조사관은 말하며, 수사의 민감성 때문에 조사 결과를 공유할 수 없다는 점을 아쉬워했다.