ZachXBT, 캐나다가 전 세계에서 암호화폐 사기가 가장 만연한 지역임을 폭로하다

ZachXBT, 캐나다를 암호화폐 범죄 최악의 관할 구역으로 선정

암호화폐 사기 피해자들이 수백만 달러를 회수할 수 있도록 도와온 블록체인 수사 전문가 ZachXBT가 암호화폐 범죄 대응이 가장 미흡한 국가 순위 목록을 발표했으며, 의외의 선진국을 최하위로 지목했다.

이 목록에는 나이지리아와 알제리 같은 국가들이 포함되어 있다. 그럼에도 불구하고 선진국인 캐나다가 암호화폐 피해자들에게 최악의 관할 구역으로 꼽혔으며, 영국과 인도가 각각 2위와 3위를 차지했다.

ZackXBT는 인도의 법 집행 기관이 “무능하다”고 설명하며, 북한 해킹 집단으로 알려진 ‘라자루스 그룹’과 관련된 도난 자금을 회수하기 위해 공식 기관들이 도움을 요청했던 여러 사례를 예로 들었다. 그는 한때 현지 경찰이 피싱 사이트와 혼동하여 거래소 설립자들을 체포한 적도 있다고 지적했다.

그럼에도 불구하고 그는 캐나다를 더 낮은 순위로 평가했는데, 현지 법 집행 기관이 범죄 증거를 받은 후에도 종종 조치를 거부했기 때문이다.

그는 “캐나다는 The Com, 랜섬웨어, 또는 주거 침입 강도 사건에 대한 위협 행위자 관련 완전한 보고서를 받고, 여러 관할 구역에서 사건을 기소하는 데 사용될 증거까지 제공받았음에도 불구하고, 자국이 ‘선진국’이라며 피해자들을 돕지 않는 유형의 국가”라고 선언했다.

"토론토는 현재 전 세계적으로 사기가 가장 빈번하게 발생하는 지역 중 하나"라고 그는 강조하며, 법 집행 기관이 불법 거래와 합법적인 활동을 구분하지 못해 무고한 사용자들의 Tradeogre 자산을 압수한 사실도 밝혔다.

지난 6월, ZackXBT는 현지 법 집행 기관이 현재 수백만 규모의 랜섬웨어 작전을 수행하고 있는 피싱 사기범에 대한 신고를 무시했던 사례를 언급하며, 캐나다의 모든 피해자 지원을 거부한다고 밝힌 바 있다.

또 다른 사례는 이란의 장외 거래소가 주거 침입 강도 사건을 통해 얻은 자금의 세탁에 이용되었음에도 불구하고, 이에 대한 수사가 제대로 이루어지지 않았던 사건이었다.

이 조사관은 언급된 국가 중 한 곳이 봇을 이용해 자신의 게시물에 반응하고 있다고 비난한 뒤, 텔레그램 채널을 통해 “조만간 제 웹사이트가 출시되면, 저품질 국가들의 지원 서비스 접근을 모두 차단할 것”이라고 발표했다.