UAE 주도의 연합군, 390억 달러 암호화폐 사기 적발… 960명 체포

‘오퍼레이션 콘프론테이션 고스트(Operation Confrontation Ghost)’ 작전 결과, 960명 체포 및 390억 달러 이상의 사기 자산 적발

아랍에미리트(UAE) 내무부와 국제 법 집행 기관 연합은 ‘콘프론테이션 고스트(Confrontation Ghost)’ 작전을 통해 국제 디지털 사기 범죄 네트워크에 강력한 타격을 가하며 1억 2,371만 건 이상의 온라인 사기 시도를 저지했다.

수요일, UAE 내무부는 인터폴, 글로벌 사기 방지 연합(GASA), 그리고 13개 민간 기업 협력 기관이 힘을 합쳐 국제적으로 심각한 수준에 이른 디지털 사기에 맞서 3개월간 대대적으로 전개한 대규모 작전인 ‘콘프론테이션 고스트’의 성과를 공개했다.

에미레이트 뉴스 에이전시(ENA)의 공식 보도에 따르면, 이번 작전을 통해 960명 이상이 체포되었으며, 3,500명의 용의자와 15,000명의 피해자가 확인되었다. 4,000개 이상의 은행 계좌가 동결되었고, 이러한 사기 수법과 연계된 570개의 소셜 미디어 계정이 폐쇄되었으며, 29곳의 사기 거점이 급습을 받았습니다.

아랍에미리트, 필리핀, 캐나다, 노르웨이, 일본, 영국, 에콰도르, 루마니아, 쿠웨이트, 네팔, 우즈베키스탄, 덴마크, 미얀마, 브라질, 요르단, 이탈리아, 몰디브, 싱가포르, 스웨덴, 중국, 세네갈, 프랑스, 바레인, 카자흐스탄, 인도네시아, 슬로바키아, 케냐, 모로코, 네덜란드, 대한민국이 이번 작전에 협력하고 참여했습니다.

Bayut, Crypto.com, dubizzle, Feedzai, Ghostly Solutions, Group-IB, 화웨이, 마스터카드, Miya Pico, 메타, Outseer, 틱톡, 트렌드마이크로는 이 대규모 디지털 사기 방지 캠페인에 참여한 민간 파트너들입니다.

‘Confrontation Ghost’ 작전은 정보 교류를 강화하고 디지털 사기 위협에 대한 법 집행 기관의 대응을 가속화함으로써, AI 기반 사기, 디지털 플랫폼을 통한 금융 사기, 온라인 성협박과 관련된 조직을 집중적으로 타격하는 데 주력했습니다.

이 전략을 통해 이번 작전은 이미 압수 및 회수되고 있는 사기 관련 디지털 자산 390억 달러 이상을 적발했습니다. 또한 이 작전은 토큰화된 자산을 활용하여 120억 달러 규모의 금융 거래를 보호함으로써 금융 위험을 줄였습니다.

내무부 국제사무국 국장인 다나 알 마르주키 대령은 디지털 채널을 이용하여 국경을 초월한 범죄 활동을 수행하는 새로운 네트워크를 탐지하고 단속하는 데 있어 국제 협력의 중요성을 강조했다.

유엔 마약범죄사무소(UNODC)의 모니카 카티나 주마 사무총장은 다음과 같이 선언했다. "사기 행위에 디지털 기술과 인공지능의 사용이 증가하고, 자금 이체 및 출처 은폐를 위해 디지털 플랫폼, 은행 계좌, 암호화폐가 악용됨에 따라, 대응 조치를 지속적으로 개선하고 국제적 조정 및 협력을 강화해야 한다"고 밝혔다.

아랍에미리트(UAE)는 암호화폐 범죄 활동에 대한 감독을 강화했다. 지난 9월, UAE와 스웨덴은 암호화폐를 이용해 불법 활동으로 얻은 자금을 세탁하고 청부 살인 사건과 연루된 국제 범죄 조직을 적발해 해체했다.