베네수엘라산 석유 대금으로 받은 2억 3천만 달러 상당의 암호화폐가 USB 드라이브에서 어떻게 사라졌는가

사라진 수백만 달러와 USB 드라이브

폴란드의 국영 에너지 대기업이 암호화폐를 이용해 할인된 베네수엘라산 원유를 구매하려던 비밀스러운 시도가 폴란드 역사상 최대 규모의 기업 및 정치 스캔들 중 하나로 번졌으며, 수억 달러의 행방이 불분명해졌다.

파이낸셜 타임스(Financial Times)의 보도에 따르면, 오르렌은 2023년 말 USDT로 알려진 달러 연동 스테이블코인인 테더(Tether)를 이용해 기존 은행 시스템을 우회하려는 계획으로 인해 최대 4억 2,400만 달러의 손실을 입었다. 이 계획은 2023년 11월 말 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서, 당시 오르렌 트레이딩 스위스(Orlen Trading Switzerland, OTS)의 대표였던 사메르 아와드(Samer Awad)가 두바이 기반 무역 회사 해넌 인터내셔널(Hannon International)의 25세 창업자 캄 호 ‘알렉스’ 체(Kam Ho "Alex" Tse)와 만난 것을 계기로 시작되었다.

당시 미국 정부는 베네수엘라 에너지 부문에 대한 제재를 일시적으로 완화하여, ‘메레이 16(Merey 16)’ 중질 원유를 상당한 할인된 가격에 확보할 수 있는 기회가 열렸다. 그러나 베네수엘라 국영 석유 회사인 PDVSA는 서구 은행 네트워크에서 사실상 차단된 상태였기 때문에, 거래를 성사시키기 위해 USDT로 부분 선급금을 요구했다.

600만 배럴 규모의 원유 계약 체결 후 며칠 만에 OTS는 담보 없이 2억 3,000만 달러의 선급금을 해넌에 송금했다. 공식 계약서에는 암호화폐에 대한 명시적인 언급이 없었으나, 해넌은 PDVSA로부터 화물 할당을 확보하기 위해 현금을 USDT로 전환해야 하는 임무를 맡았다.

이에 해넌은 달러 자금을 디지털 토큰으로 전환하기 위해 두바이의 여러 중개업체와 베네수엘라 브로커들을 동원했다. 파이낸셜 타임스가 인용한 법원 기록, 내부 통신 기록 및 블록체인 분석에 따르면, 해넌은 두바이의 한 금융 회사를 통해 초기 자금을 환전했으며, 8,000만 USDT를 확보하는 데 40만 달러의 수수료를 지불한 것으로 나타났다. 다른 중개인에게 송금된 추가 1억 3,500만 달러로는 8,500만 USDT만 확보할 수 있었으며, 이로 인해 5,000만 달러의 부족분이 발생했다.

거래가 끝난 후, 해넌 측 대표들은 PDVSA와 연계된 현지 중개인들을 만나기 위해 베네수엘라 카라카스로 향했다. 2024년 1월 몇 주에 걸쳐, 수천만 USDT를 관리하는 개인 암호화폐 키가 USB 플래시 드라이브에 담겨 식당과 호텔 객실에서 전달되었다.

해넌 측 대표들은 2024년 1월 5일에 6천만 USDT에 대한 접근 권한이 담긴 USB 드라이브를 전달했고, 이어 1월 28일에는 5천만 USDT가 담긴 두 번째 드라이브를 전달했습니다. 2024년 2월부터 3월 사이에는 2,200만 USDT가 담긴 추가 드라이브들이 전달되었습니다.

정치적 반발과 형사 고발

이체 직후 베네수엘라 중개인들과의 연락이 두절되었고, 그 결과 PDVSA는 원유 화물을 인도할 수 없게 되었다. 결국 단 한 척의 선박에만 약 50만 배럴(2,880만 달러 상당)의 연료유가 선적되었는데, 이는 예정된 주문량의 극히 일부에 불과했다. 오를렌(Orlen)은 2024년 3월 공식적으로 계약을 해지했다. 미회수 선급금, 선박 용선료, 법률 비용 및 미지급 채무를 고려할 때, 폴란드 당국은 이 거래로 인한 오를렌의 총 재정적 손실을 3억 7,800만~4억 2,400만 달러로 추산하고 있다.

이러한 사실이 밝혀지면서 폴란드 전역에 충격파가 일고 있는데, 폴란드는 지난 4월 암호화폐 거래소 ‘존다크립토(Zondacrypto)’의 파산과 전 폴란드 올림픽 위원회 회장 라도슬라프 피에시에비치(Radosław Piesiewicz)의 체포로 인해 여전히 혼란에 빠져 있다.

도널드 투스크 폴란드 총리는 이 사건을 “전 세계 앞에서 벌어진 수치”라고 규정하며 공개적으로 비난했다. 폴란드 암호화폐 업계와 여전히 대립 관계에 있는 투스크 총리는 전임 법과 정의당(PiS) 정부를 향해, 어떻게 국가 자금이 외국에서 USDT로 전환될 수 있었는지 의문을 제기하며 비판의 화살을 돌렸다.

폴란드 검찰은 OTS 경영진을 상대로 형사 수사를 개시했으며, 그 결과 전직 고위 임원 3명에 대해 최대 25년의 징역형에 처해질 수 있는 공식 기소가 이루어졌다.

한편 오르렌(Orlen)의 신임 경영진은 해당 거래 구조를 부인하며 2억 3,000만 달러의 선급금을 회수하기 위해 두바이에서 국제 중재 절차를 개시했다. 해넌(Hannon)은 오르렌의 지시에 따라 선의로 행동했다고 주장하며 디지털 자산의 후속 손실에 대한 책임은 없다고 부인하고 있다.