체이널리시스, 암호화폐 분야에서 인공지능의 범죄적 악용에 대응하기 위해 AI 에이전트 도입

체이널리시스, AI 기반 조사 도구를 규정 준수 팀에 제공

이번 발표는 체인애널리시스의 연례 '링크스(Links)' 컨퍼런스에서 이루어졌으며, 조나단 레빈 CEO는 이번 출시를 이미 AI를 활용해 사기, 절도, 자금 세탁을 확대하고 있는 범죄 행위자들에 대한 직접적인 대응책으로 제시했습니다. 체인애널리시스는 지난 10년 이상 동안 수십억 건의 거래를 분석하고 1,000만 건 이상의 조사를 지원해 왔다고 밝혔습니다. 회사에 따르면, 이 '에이전트'는 기존 데이터셋 위에 단순히 추가된 것이 아니라 그 데이터셋을 기반으로 구축되었습니다.

지금까지 체인애널리시스 플랫폼에서 의미 있는 정보를 추출하려면 전문적인 교육이 필요했다. 새로운 에이전트는 경영진, 컴플라이언스 담당자, 수사관들이 깊은 기술적 전문 지식 없이도 동일한 기초 데이터와 조직의 노하우에 접근할 수 있도록 설계되었다.

이 회사는 자사의 접근 방식과 시장에 쏟아져 나오는 광범위한 AI 에이전트 제품들 사이를 명확히 구분했다. 레빈은 검증된 도메인 특화 데이터 레이어가 뒷받침되지 않는다면, AI 에이전트는 추측을 내놓는 언어 모델에 불과하다고 주장했다. 체인애널리시스는 정부, 금융 기관, 암호화폐 기업들이 사용하고 법정에서 증거로 채택된 자사의 데이터셋을 통해 에이전트 산출물의 신뢰성을 확보한다고 강조한다.

에이전트 구축 방식은 네 가지 원칙에 따라 결정됩니다. 데이터 품질이 최우선이며, 회사는 모델이 강력해질수록 정확한 기초 데이터의 중요성이 줄어들지 않고 오히려 더 커진다고 주장합니다. 그 다음으로 맥락과 추론이 따르며, 이는 다양한 조사 유형과 규정 준수 의무에 걸쳐 체인애널리시스가 축적한 전문 지식을 바탕으로 합니다.

셋째, 회사는 감사 가능한 결정론적 워크플로를 구축하여, 중요한 의사결정 시 동일한 입력값이 동일한 출력값을 생성하도록 했습니다. 마지막으로, 어떤 작업을 자동화할지, 그리고 어느 정도의 자율성을 부여할지에 대한 통제권은 여전히 인간이 보유합니다.

이 회사는 에이전트를 분석가를 대체하는 수단으로 판매하지 않습니다. 이 설계는 규제 대상 및 고위험 업무에 있어 인간 의사결정자가 의사결정 과정에 계속 참여하도록 하면서, 에이전트가 데이터 보강, 에스컬레이션 및 보고서 생성을 신속하게 처리할 수 있도록 합니다.

현재 개발 중인 초기 활용 사례로는 며칠 걸리던 작업을 몇 분으로 단축하는 멀티체인 조사 워크플로우, 규정 준수 경고 신호를 에스컬레이션하거나 해제하기 전에 플랫폼 전반에서 맥락을 추출하는 자동화된 경고 보강 기능, 그리고 주문형 구조화된 인텔리전스 보고서가 포함됩니다. 또한 팀들은 에이전트를 활용해 조사 또는 규정 준수 워크플로우를 위한 맞춤형 웹 애플리케이션을 구축하고, 대규모 데이터셋에 걸쳐 시간 기반 거래 식별 작업을 수행하기도 했습니다.

오픈소스 정보(OSINT) 수집도 활발히 활용되는 사례로, 에이전트가 OSINT를 수집 및 정리하여 진행 중인 조사를 보완합니다. 또한 회사는 에이전트 팀이 온체인 활동을 모니터링하고 단서를 발굴한 후, 조치를 위해 담당자에게 인계하는 구성 방식에 대해서도 설명했습니다.

체인애널리시스는 에이전트가 이번 여름부터 조사 및 규정 준수 부문을 시작으로 단계적으로 도입될 것이라고 밝혔다. 회사는 팀들이 도구를 활용함에 따라 새로운 유형의 블록체인 인사이트가 열리면서, 시간이 지남에 따라 조직 전반으로의 도입이 확대될 것으로 기대하고 있다.

이러한 시기는 레빈이 직접 언급한 ‘군비 경쟁’의 역학을 반영합니다. 범죄 조직이 규모를 확장하기 위해 AI에 더욱 의존함에 따라, 이에 맞서는 수사 및 규정 준수 팀 역시 동등한 속도를 갖춰야 한다고 회사는 주장합니다.

체인애널리시스는 초기 개발 단계에 있는 에이전트를 사용하는 구체적인 고객사나 가격 세부 정보를 공개하지 않았습니다. 회사는 이번 발표를 사용자 기반과의 협업의 시작으로 규정했습니다. 레빈은 플랫폼의 미래가 고객보다 앞서가는 것이 아니라 고객과 함께 만들어질 것이라고 언급했습니다.

FAQ 🔎

• 체이널리시스 블록체인 인텔리전스 에이전트란 무엇인가요? 체이널리시스의 검증된 블록체인 데이터셋을 활용해 암호화폐 조사 및 규정 준수 워크플로를 자동화하는 AI 기반 도구입니다.
• 체이널리시스 에이전트는 언제 출시되나요? 회사는 2026년 여름부터 조사 및 규정 준수 사용 사례를 시작으로 에이전트 출시를 단계적으로 진행할 계획입니다.
• 누가 체인애널리시스 에이전트를 사용할 수 있나요? 이 에이전트는 훈련된 블록체인 분석가뿐만 아니라 경영진과 컴플라이언스 담당자를 포함한 조직 내 모든 직원을 위해 설계되었습니다.
• Chainalysis 에이전트의 산출물은 법적 절차에서 증거로 인정되나요? 이 플랫폼은 검증 가능한 결정론적 워크플로우와 법정에서 이미 신뢰성과 증거능력이 인정된 데이터를 사용하여 타당한 결정을 뒷받침합니다.