‘베일 오브 마야’ 작전: 브라질 경찰, 대규모 불법 도박 및 암호화폐 자금세탁 조직 적발

브라질 경찰, 불법 도박 운영에서의 암호화폐 사용 단속

브라질은 자국 금융 시스템 내 암호화폐와 관련된 불법 운영에 대한 감독을 강화하고 있다.

월요일, 브라질 연방경찰은 ‘베일 오브 마야(Veil of Maya)’ 작전을 수행하여, 유령 회사를 통해 자금을 세탁하고 법정화폐 및 디지털 화폐를 이용해 이러한 활동에 자금을 재전환하던 불법 도박 조직을 단속했습니다.

이 작전의 코드명인 ‘베일 오브 마야(Veil of Maya)’는 현실을 제대로 파악하지 못하게 하는 허울을 의미하며, 즉 이러한 유령 회사들이 실제 목적을 숨기기 위해 표면상의 목적을 내세웠음을 나타냅니다.

연방경찰에 따르면 이번 작전에서는 87개 기업이 수사 대상에 포함되었으나, 관련 자금 규모에 대한 공식 수치는 공개되지 않았다. 작전 과정에서 암호화폐 자산의 구체적인 용도는 해외 자금 이체로 한정된 것으로 보인다.

상파울루, 리베이라오 프레토, 포르투알레그레, 카노아스 등 여러 지역에서 이 유령 회사들의 추정 소유주를 대상으로 9건의 압수수색 영장이 집행되었다.

연방경찰은 “수사 대상자들은 자금 세탁, 탈세, 조직범죄 및 수사 과정에서 밝혀질 수 있는 기타 범죄 혐의로 기소될 수 있다”고 밝혔다.

디지털 통화의 사용으로 인해 불법 도박은 브라질 정부에 큰 문제가 되었으며, 이로 인해 법 집행 기관이 해당 거래 내역을 추적하기가 어려워졌다.

2026년 첫 4개월 동안 합법 도박 시장은 브라질 경제에 8억 6,900만 달러의 세수를 창출했다. 그럼에도 불구하고, 불법 시장의 규모는 전체 도박 거래량의 절반에 달하는 것으로 추정된다. 루라 대통령 본인은 불법 온라인 카지노를 금지한다고 발표하며, 도박과 베팅이 브라질 가정에 미치는 문제를 강조했다.

예측 시장 역시 국가 차원의 불법 도박 논쟁에 휘말렸는데, 정부가 지난 4월 해당 시장의 운영을 금지했기 때문이다. SPA(브라질 도박 감독청)의 기술 보고서에 따르면, 이러한 기업들은 “단순히 고정 배당률 베팅의 핵심 요소를 재현할 뿐”이며, 브라질 도박법을 준수하여 운영하기 위해서는 면허가 필요하다고 명시했다.