아일랜드, 불법 자금 흐름 차단 위한 새 전략으로 암호화폐 자산 겨냥

디지털 자산 및 암호화폐의 규제 허점 겨냥

아일랜드는 6월 18일 금융 범죄에 대한 대대적인 단속을 발표하며, 점점 더 정교해지는 범죄 조직들의 암호화폐 및 디지털 금융 오용을 집중적으로 겨냥하는 국가 전략을 공개했다.

국가 위험 평가와 30개 항목으로 구성된 실행 계획을 포함하는 이 새로운 이니셔티브는 부총리 겸 재무부 장관 사이먼 해리스(Simon Harris)와 법무부 장관 짐 오캘러건(Jim O’Callaghan)이 발표했다. 당국자들은 이 패키지가 신기술로 인해 발생한 허점을 메우기 위해 특별히 고안된 것이며, 암호화폐 자산이 불법 자금 흐름에 대항하는 국가 방어의 최전선으로 지목되었다고 밝혔다. 새로운 계획에 따라 아일랜드는 암호화폐 자산이 자금 세탁, 사기, 테러 자금 조달에 악용되는 것을 방지하기 위해 강화된 안전장치를 시행할 예정이다. 정부는 디지털 금융 플랫폼에 대한 감독을 강화하고 기업 소유권에 대한 투명성을 높일 계획이다. 해리스 부총리는 발표 자리에서 “범죄자들은 기술을 악용하고 국경을 넘나들며 변화에 빠르게 적응하는 등 점점 더 교묘해지고 있다”며 “정부는 이러한 위협에 맞서 가만히 있을 수 없다”고 말했다.

해리스 장관은 기술 기반의 금융 범죄가 심각한 인적 피해를 초래한다고 강조했다. 그는 “금융 범죄는 피해자가 없는 범죄가 아닙니다”라고 말했다. “모든 사기, 사기 행각, 자금 세탁 작전 뒤에는 실제 피해자들이 있습니다. 저축을 잃은 노인들, 사기를 당한 가족들, 범죄 활동으로 피해를 입은 지역사회가 바로 그들입니다.”

이 위험 평가 보고서는 아일랜드의 글로벌 금융 네트워크가 끊임없이 진화하는 위협에 직면해 있다고 경고한다. 더 엄격해진 암호화폐 규제 외에도, 이 30개 항목으로 구성된 계획은 도박 부문 내 반(反)자금세탁 조치를 강화하고, 정부 기관 간의 정보 공유를 확대하며, 금융 범죄, 세무 및 관세 수사 기관 간의 긴밀한 협력을 의무화한다.

오캘러건은 이 로드맵이 기술 변화의 속도에 발맞출 수 있도록 아일랜드의 규제 및 집행 대응을 충분히 유연하게 유지할 수 있는 실질적인 청사진을 제공한다고 말했다.

오캘러건은 “이번 국가 위험 평가 보고서는 우리가 직면한 위협과 이를 해결하기 위해 필요한 조치에 대한 포괄적인 그림을 제시한다”며, 이 전략이 규제 당국, 업계, 법 집행 기관 간의 노력을 통합할 것이라고 덧붙였다.

새로운 정책의 집행에는 정부 부처, 중앙은행, 아일랜드 세무 당국, 그리고 국가 경찰인 안 가르다 시오차나(An Garda Síochána) 간의 합동 작전이 포함될 예정이다. 관계자들은 아일랜드가 국제 비즈니스를 위한 안전한 관할 구역으로 남을 수 있도록 디지털 자산에 대한 규제 체계를 지속적으로 업데이트할 것이라고 밝혔다.