1억 달러 규모의 암호화폐 자금세탁 단속으로 81개 은행 계좌와 해외 송금이 드러나다

연방 당국의 단속으로 1억 달러 규모 암호화폐 세탁 조직 적발

암호화폐가 연루된 금융 사기 수법은 계속해서 연방 사법당국의 집행 대상이 되고 있다. 워싱턴주 서부지구 연방검찰청은 2월 20일, 워싱턴주 뉴캐슬 거주 남성이 약 1억 달러에 달하는 투자 사기 수익과 관련된 자금세탁 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 발표했다.

검찰은 발표에서, 제프리 K. 아우영(Geoffrey K. Auyeung)이 공모의 일환으로 투자자 자금을 취급하고 여러 금융 경로를 통해 이를 재유입시킨 방식을 상세히 설명했다. 발표문은 다음과 같이 밝혔다:

“자금이 아우영이 통제하는 계좌로 들어오면, 그 돈은 신속히 다른 계좌로 이동되거나, 해외로 이동되거나, 또는 Gemini, Bitstamp, Coinbase와 같은 암호화폐 거래소를 통해 비트코인, 테더, USD 코인, 이더리움 등 암호화폐를 구매하는 데 사용됐다.”

발표문은 또 “암호화폐의 상당 부분은 이후 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 계좌로 추가 이전됐다. 해당 바이낸스 계좌는 나이지리아와 러시아에 있는 동일한 개인 또는 여러 개인이 통제하고 있었다. 피해자들은 투자에 대한 추가 정보를 전혀 받지 못했으며, 아우영과 다른 이들은 단순히 응답을 중단했다”고 덧붙였다.

당국은 47세의 제프리 K. 아우영이 네덜란드 로테르담 또는 휴스턴에서의 석유 탱크 저장 시설을 확보한다고 믿은 개인들로부터 자금을 받기 위해 Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC, Navigator Energy Logistics LLC를 포함한 9개 법인을 설립했다고 밝혔다.

수사당국은 2022년 6월부터 2024년 7월까지 아우영과 연결된 계좌들을 통해 국내외 제3자 전신 송금과 예치금 총 9,710만 달러가 흘러간 사실을 추적했으며, 이 가운데 약 2,470만 달러는 약 35명의 피해자와 관련된 것으로 나타났다. 미 법무부(DOJ)는 다음과 같이 설명했다:

“아우영은 24개 서로 다른 금융기관에서 최소 81개의 서로 다른 은행 계좌를 개설했다. 또한 8개 서로 다른 암호화폐 거래소에 19개의 계좌를 개설했다.”

법원 제출 자료에 따르면, 그는 최소 4,078,348달러의 수수료를 받았으며, 자금의 출처와 사기 민원에서 자신의 역할에 대해 은행들을 오도했다. 2024년 8월 기소 이후에도 그는 공모자들과의 연락을 이어갔고, 아내 명의의 계좌를 통해 예치금을 흘려보내는 방식으로 추가로 40만 달러를 받았다. 아우영은 24,707,031달러의 배상금을 지급하고, 압수된 자금 약 230만 달러, 아우디 SQ8 차량, 암호화폐 지갑에서 나온 710만 달러, 그리고 현재 은행 계좌에 보관 중인 약 30만 달러를 몰수하는 데 동의했다. 선고는 5월 12일로 예정돼 있으며, 검찰은 징역 63개월을 구형할 계획이다.

FAQ ⏰

• 워싱턴주 암호화폐 자금세탁 사건에는 얼마의 돈이 연루됐나?
  연방 검찰은 이 계획에 투자 사기 수익금 거의 1억 달러가 연루됐다고 밝혔다.
• 혐의로 제기된 세탁 수법에 사용된 암호화폐는 무엇인가?
  자금은 주요 거래소를 통해 비트코인, 테더, USD 코인, 이더리움을 구매하는 데 사용됐다.
• 제프리 K. 아우영은 은행 및 암호화폐 계좌를 몇 개 개설했나?
  검찰에 따르면 그는 최소 81개의 은행 계좌와 19개의 암호화폐 거래소 계좌를 개설했다.
• 검찰은 이 사건에서 어떤 형량을 구형할 계획인가?
  검찰은 선고에서 징역 63개월을 구형할 예정이다.