タイの投資家らが、令状なしに4,200万米ドル相当のUSDTを凍結したとしてテザーを提訴しました。

令状発行前の凍結

ヌッタワット・ルクタマチャレン氏とナッタワット・カサムヴィラス氏は8月31日、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所にテザーを相手取り提訴し、このステーブルコイン発行者が彼らの資金を凍結する法的根拠はなかったと主張しました。 訴状によると、テザーは2025年10月30日、差し押さえ令状が発付される数カ月も前に、合計42,417,785.62ドルのUSDTを保有する10のイーサリアムアドレスをブラックリストに登録した。

その差し押さえ令状は、結局のところ、全く別の事件に基づくものでした。ノースカロライナ州東部地区の治安判事は、2026年2月19日、豚の屠殺を装った投資詐欺事件の捜査に関連して、差し押さえ令状第5:26-MJ-1267-JG号を発行しました。 捜査当局は、問題のウォレットが恋愛をエサにした暗号資産詐欺スキームからの収益を受け取っていたと主張しました。原告らは、自分たちはその詐欺スキームに関与しておらず、資金がすでに凍結されてからかなり経って初めて凍結の通知を受けたと述べています。

この訴訟の対象となっているテザー社は、日常的に資金凍結を行ってきました。テザー社は、OFAC（米国財務省外国資産管理室）や米国の法執行機関と協力し、ステーブルコイン史上最大規模の資産凍結案件の一部に関与しています。これには、4月に違法行為に関連して行われた3億4400万ドルの凍結や、 また5月にはわずか30日間で371のアドレスをブラックリストに登録し、約5億1500万ドル相当のUSDTを凍結した期間もあった。

テザーは世界中で数千件の法執行機関の捜査を支援してきたと主張していますが、中央集権的な管理キーを通じてUSDTのスマートコントラクトに組み込まれた同社の一方的な凍結権限こそが、まさに今回の新たな訴訟で争点となっています。

原告側の請求内容

訴状では、確認判決、差し止め命令、損害賠償、凍結されたトークンの裏付けとなる準備金からテザーが得た収益の返還、および懲罰的損害賠償を求めています。 原告らは具体的には、訴訟係属中、テザーが係争中のUSDTを焼却または再発行することを禁じるよう求めており、また、自身のアドレスをブラックリストから削除するよう裁判所に命じるよう求めている。

これが原告にとって初めての救済措置の試みというわけではない。7月31日にはノースカロライナ州で資金の返還を求める別の申し立てを行っていたが、その手続きもニューヨークでの訴訟も、所有権やテザーの責任に関する判決には至っていない。

「ピッグ・ブッチャリング」による資産凍結が複雑化する理由

「ピッグ・ブッチャリング」詐欺では通常、詐欺師が被害者と数カ月にわたる偽りの関係を築いた後、偽の暗号資産投資プラットフォームへ誘導します。捜査当局は、凍結すべきウォレットを特定するまでに、数十のウォレットを経由して盗まれた資金の行方を追跡することが多いです。

追跡の段階になると事態は少々複雑になります。ノースカロライナ州の差し押さえ令状は広範囲に及び、検察側は6,100万ドル以上のUSDTが投資詐欺に関連するウォレットに結びついていると主張していますが、タイの原告側は、自分たちの10のアドレスが、詐欺計画との関連を示す個別の証拠がないまま、その一斉摘発に巻き込まれたと反論しています。

これらのウォレットが実際に詐欺関連の収益を受け取っていたのか、それとも単にその過程のどこかでそのような取引を行ったアドレスと取引しただけなのか――訴訟が進むにつれて、この点が事実関係をめぐる中心的な争点となる可能性が高い。今後数カ月は興味深い展開になりそうだ！