ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)
2026年8月15日
アイルランド、暗号資産を対象とした資金洗浄対策戦略を打ち出しました。
アイルランドは、国内のマネーロンダリング対策戦略を発表し、暗号資産および金融犯罪防止に向けた厳格な新規則を導入しました。
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2026年7月14日
FATFのグレーリスト掲載圧力により暗号資産のコンプライアンス規制が強化され、Hurupayがケニアから撤退しました。
2025年8月14日
BIS ブリテンが暗号AML対策をコンプライアンススコアで刷新することを提案
2025年8月8日
Paxos、Binanceとの提携に関連するAML（アンチマネーロンダリング）の不備に対し、4850万ドルの和解に同意
2025年2月24日
OKX、マネーロンダリング防止法違反で有罪を認め、5億ドルを支払う
2025年2月7日
Bybitがインドでのブロックを受けてAMLの懸念に対処