トランプ氏、UAEの仮想通貨を巡る20億ドル訴訟でサークル株主から提訴される

資金の流れ

訴訟の争点は以下の二つの取引です。

• 1つ目は、UAEの国家安全保障顧問であるシェイク・タフヌーン・ビン・ザーイド・アル・ナヒヤーンが支援するワールド・リバティ・ファイナンシャル（WLFI）の株式49％を5億ドルで取得する契約です。 訴状によると、この取引は2025年1月のトランプ氏の就任式の数日前に合意され、就任後にトランプ氏への支払いが行われたという。
• 2つ目は、タフヌーン氏が会長を務めるアブダビのファンド「MGX」によるバイナンスへの20億ドル投資です。MGXは、トランプ家の暗号資産ベンチャーが発行したステーブルコイン「USD1」でこの投資を決済しました。訴状はこの取り決めを、大統領の暗号資産保有価値を水増しするための「策略」と断じています。

訴状は次のように遠慮なく指摘しています。

本訴訟は、合衆国大統領が憲法に直接違反して外国政府から20億ドルを超える支払いを受け取り、不正に利益を得たことに関するものです。米国史上、これほど露骨に職権を利用して利益を得た大統領はいません。

なぜサークルの投資家が提訴したのか

原告は、サークルの元従業員で現在も同社の株式を保有するJ・ベンジャミン・グリーンバーグ氏です。グリーンバーグ氏は派生訴訟を提起しており、これは自身の名義ではなくサークルを代表して提訴していることを意味します。

サークル社はドル建てステーブルコインで第2位の規模を誇るUSDCを発行していますが、グリーンバーグ氏はUSDCを経由して流入した外国資金によりサークル社が「競争力を失った」と主張しています。

Bitcoin.com Newsは最近、サークルの14億ドルの収益のうち利益として残る割合はわずか7％にとどまると報じました。競合するステーブルコインが1件の取引で20億ドルの和解金を獲得しうる市場において、これは極めて低い利益率です。

この訴訟では、米中東特使のスティーブ・ウィトコフ氏も被告として名指しされています。同氏の家族は「ワールド・リバティ」を共同設立しており、関連する4つの有限責任会社も被告に含まれています。複数のメディアの報道によると、グリーンバーグ氏は、トランプ一家に利益をもたらした商務省および財務省の承認を、申し立てられた不正パターンの一環として指摘しています。

誰も自分の名前を連名にしたくない

サークル社は直ちに距離を置く姿勢を示し、同社の広報担当者は「当社は本訴訟の提起を主導、指示、承認、または関与したことはない」と述べました。

ワールド・リバティ側の反応はより率直で、同社の代表であるデビッド・ワックスマン氏は「当社はすべての米国の法律および規制を遵守している」と述べました。また、同社の顧問弁護士であるクイン・エマニュエル法律事務所のビル・バーク氏は、今回の提訴について「訴訟というよりも、党派的なプレスリリースのように聞こえる」と語りました。 ホワイトハウスの広報担当アンナ・ケリー氏はCNBCに対し、これは「またしても根拠のない訴訟」であり、「利益相反は一切ない」と語りました。一方、グリーンバーグ氏の弁護士であるエバーグリーン・リーガルのマット・ペリカン氏は次のように指摘しました。

「我々は汚職を阻止し、トランプ大統領に利益を米国の納税者に返還させるために提訴している」と述べました。

より大きな帳簿

トランプ氏は2025年の資産開示報告書で14億ドル超の暗号資産関連収入を報告しており、また最近の分析では2024年11月以降、ワールド・リバティによるトランプ家およびウィトコフ家の収益が14億ドルを超えていると推定されている。

また、ワールド・リバティが法廷で争うのは2026年に入って初めてではありません。4月には、トロン（Tron）創設者のジャスティン・サン氏が、同社が自身のWLFIトークンを凍結したと主張して同社を提訴しています。 前者の訴訟は投資家間の契約紛争であるのに対し、グリーンバーグ氏の訴訟は、連邦公職者が議会の同意なしに外国から金銭を受け取ることを禁じる憲法上の「外国報酬条項」に基づき、大統領本人を相手取ったものである。