インド当局、CoinDCXを家宅捜索 取引がバイナンス経由との主張

家宅捜索の詳細

EDによると、同局のバンガロール事務所は11月4日から5日にかけて、CoinDCXの親会社であるNeblio TechnologiesおよびDelta Exchange Indiaを運営するExcelium Technologiesに関連する3か所の施設を家宅捜索しました。同局は、インドの国境を越える資金移動に関する法律である「外国為替管理法（FEMA）」に基づき行動しました。 当局の通達は以下の通りです。

[The case involves] 暗号資産トークン派生商品および実物資産トークンに関連する、大規模かつ無許可の国境を越えた金融取引。

EDはさらに、問題となっている取引額は数千クロールに上ると付け加えた。1クロールは1,000万ルピーに相当し、1米ドルは約95ルピーである。

疑惑の資金移動の仕組み

捜査チームによると、CoinDCXのユーザーはルピーを入金し、それがステーブルコイン（主に米ドルにペッグされたUSDT）に変換された後、Binance、Kucoin、Gate.io、Bybitなどの海外プラットフォームに送金されていた（これにより、インドの外国為替規制を回避していた）。

現物取引については、EDはCoinDCXがコスタリカに拠点を置く企業名義で開設された口座を利用してUSDTを海外に送金していたと主張しています。同庁は当該企業を単なる「ペーパーカンパニー」と表現し、取引は実際にはCoinDCXのアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を通じて直接実行されていたと指摘しました。

EDはCoinDCXの先物・オプション（F&O）商品についても同様の主張を行っています。ユーザーが注文を発注すると、CoinDCXは海外のプラットフォームで反対のポジションを開設し、海外で決済を行っていたと主張しています。 また、CoinDCXのトークン化株式取引は分散型取引プラットフォーム「Hyperliquid」を経由しており、同取引所が海外プラットフォームに対しステーブルコインで数百クロールの手数料を支払っていたとも主張しました。

Delta Exchange Indiaも同様の申し立てに直面しています。EDは、Deltaのデリバティブおよびトークン化株式の取引フローの多くが海外の取引所に到達する前にCoinDCXを経由しており、Deltaが数百クロールのルピーを海外の関連事業体に送金していたと主張しました。

同局はさらに、両社の商品はインド証券取引委員会（SEBI）およびインド準備銀行（RBI）が定めた規則に違反しているようだと付け加えた。

取引所の反応

デルタ・エクスチェンジ・インディアは、当局に全面的に協力し、求められた情報をすべて提供していると主張しています。同取引所はXへの投稿で次のように述べました。

「Delta Exchange Indiaは、適用される法律に従い、業務に支障なく通常通り運営されています。取引、入出金はすべて円滑に行われており、ユーザーの資金はインドの銀行で安全に保管されています。当社は当局に全面的に協力し、求められた情報を提供しました。今後も必要に応じて支援と協力を継続してまいります。」

一方、CoinDCXは本稿執筆時点で声明を発表していません。また、両社に対する申し立てはいずれも立証されていません。

いずれにせよ、今回の家宅捜索はCoinDCXにとって厳しい数週間をさらに悪化させるものとなった。というのも、先月、Bitcoin.com Newsが報じたところによると、同取引所のCEOが不審な送金を軽視した結果、1,600万ドルの損失を被ったことを認めていたからだ。

より広範な取り締まりの一環

今回の家宅捜索は、暗号資産プラットフォームに対するED（米国財務省捜査局）による広範な取り締まりの最新の動きである。 その数日前には、5億2500万ドル（494億ルピー）を超える越境送金の疑いがあるとして、Mudrex、Saber.money、ならびに分散型金融（DeFi）プロトコルであるInstadappとそのプラットフォームFluidに対する調査を開始しています。 6月にはTransak、Carret、Xpat、Onramp.money、Onmetaに関連する6か所の施設を家宅捜索しました。

EDは現在も調査を継続中で、次の焦点となるのは、同局が資産凍結や幹部召喚に踏み切るかどうか、また証券規制当局であるSEBIがデリバティブやトークン化株式商品に関して独自調査を開始するかどうかにあります。