フランスで、ハマスへの200万ドル相当の仮想通貨支援の疑いで5人が起訴されました。

フランスでの逮捕と米国の制裁

フランスと米国の合同捜査により、人道支援を装って仮想通貨の寄付金をハマスの軍事部門に流用した疑いがある非営利団体のネットワークが明らかになりました。

フランス当局はパリで、組織的なテロ資金供与、マネーロンダリング、背任の容疑で5名を正式に捜査対象としています。これは、フランスのサン＝テティエンヌとサン＝アンドレ＝ド＝キュブザックで実施された協調逮捕、および米国での関連法執行措置に続くものです。

『ル・パリジャン』紙の報道によると、フランス警察は米国司法省との連携作戦の一環として、ファウジ・バリカ、アメル・ウアリド、ノルディン・バリカの3名を逮捕しました。 同報道によると、米国財務省外国資産管理室（OFAC）は、フランスに拠点を置く2つの団体「アソシエーション・バラカ」と「アンサンブル・C・ミュー」に加え、ガザを拠点とするハマス指揮官のサリーム・アブドゥッラー・サリーム・アル＝ザクに対し、制裁措置を発動しました。

米国当局は、この国際的なネットワークが2020年から2026年の間に200万ドル以上を調達したと主張しており、その中には2023年10月7日以降に集められた150万ドルも含まれており、そのうち数十万ドルが直接暗号資産に換金されたとしています。 フランスの司法当局の推計では、これらの現地ルートを通じて約110万ドルが送金されたということです。

寄付金は当初、一般消費者のPayPalアカウントを通じて集められ、送金限度額を回避するために受取人名を交互に変えながら、ウェスタンユニオンを通じて送金されていた。しかし、2021年12月、アル＝ザクは、送金者や受取人の所在地の特定を困難にするため、ビットコインやその他のデジタル資産での送金を要求した。

ある暗号資産取引所が資金の出所についてマネーロンダリング防止上の懸念を指摘すると、共謀者はすぐに別の取引所へ移行したという。

Fincrime Centralの報告書によると、この事件は、テロ資金調達にオンラインクラウドファンディング・プラットフォームや仮想資産が悪用されていることについて、金融活動作業部会（FATF）が懸念を強めていることを浮き彫りにしています。 世界の規制当局は、国境を越えた寄付や非営利団体をめぐるコンプライアンス管理を強化する必要がある一方で、ガザへの正当な人道支援を妨げないよう、マネーロンダリング対策は対象を絞ったものにとどめるべきであると強調しています。パリおよび米国の連邦裁判所では、現在も司法手続きが進行中です。