FBI、ダークウェブ麻薬一斉摘発で2億3400万ドル押収

世界規模の麻薬一斉摘発で現金、仮想通貨、武器を押収

米国司法省（DOJ）とユーロポールは11月12日、「オペレーション・トルネード」により、現金と仮想通貨を合わせて2億3400万ドル以上を押収したと発表しました。捜査は2025年5月から2026年10月にかけて行われました。 当局はさらに、銃器209丁と錠剤成形機38台を押収しました。 FBIが主導する「JCODE（Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement）」チームは、オンラインでの薬物密売を取り締まる連邦機関を結集させました。「TorNado」は、2018年の発足以来、6回目となる、かつ最も大規模な国際協調作戦でした。 この作戦は米国、欧州、オーストラリア、ニュージーランドにまたがって展開されました。FBIのカッシュ・パテル長官は次のように述べました。

「『オペレーション・トルネード』は、ダークウェブ上の薬物販売業者および購入者を対象とした、これまでで最大規模の省庁横断的な摘発作戦であり、世界中で354人の逮捕者（うち米国で132人）を出しました。」

「この協調的な取り組みを通じて、FBIとパートナー機関は共同で、致死性のフェンタニルを含む5.7メートルトンの違法薬物、および2億3400万ドル相当の仮想通貨と現金を押収した」と彼は付け加えた。

ユーロポールは、フォレンジックおよびブロックチェーン分析チームによる支援、情報共有、ならびに捜査の重複を防ぐための調整を通じて、14カ国の捜査機関を支援しました。米国当局は現金と仮想通貨計1億6600万ドルを押収しました。欧州での押収額は6000万ユーロを超え、さらに950キログラムの薬物と57丁の銃器が押収されました。

暗号資産の追跡により、バーバラ・ホワイトが容疑者と結びつく

チェーンアナリシスによると、注目すべき起訴事例の一つにダークネットの薬物販売業者アカウント「BarbaraWhite」があり、ブロックチェーン分析によりスタニスラフ・チェルニショフと関連付けられたという。彼と弟のウラジスラフ・チェルニショフはフロリダ州で逮捕され、極めて強力な合成オピオイドであるニタゼンを含む偽造錠剤を流通させた容疑で起訴された。 同社によると、この販売業者は3人の死亡を含む少なくとも12件の過剰摂取事件に関与していたという。

Chainalysisの仮想通貨決済追跡ソフトウェア「Reactor」で再構築されたグラフには、潜在的な購入者、郵便サービス、別の薬物販売業者、中国を拠点とする化学薬品供給業者を巻き込んだ取引の全容が示されていました。捜査当局は、モバイル決済アカウントを通じて、ウォレットの活動とスタニスラフとの関連性を突き止めました。郵便記録、監視映像、潜入捜査による購入が、この分析を補完しました。

摘発されたマーケットプレイスがさらなる事件の手がかりを提供

TorNadoは、Archetyp、Bohemia、Nemesis、Kingdom、Tor2Doorといったマーケットプレイスが摘発された後、それらの利用者に対する捜査を進めました。当局はまた、フォーラム、個々の販売業者のショップ、暗号化メッセージングサービス上の活動も捜査対象としました。Archetypマーケットプレイスの摘発は2025年6月、6カ国にまたがって行われました。 その結果、8人が逮捕され、780万ユーロ相当の資産が押収されました。 「ネメシス」は2024年3月の閉鎖を受けて金融規制措置の対象となりました。財務省は、その管理者とされるベフルーズ・パルサラド氏に対して制裁を課し、2025年3月には49件のビットコインおよびモネロのアドレスを特定しました。 当局は同氏がこのマーケットプレイスを運営していたと非難しました。2025年の「オペレーション・ラップトール」は金融捜査における新たな先例となりました。バイナンスはインコグニート・マーケットの資金追跡への協力として情報共有を行い、関連資産350万ドル以上を凍結したと述べました。 インコグニート・マーケットは1億ドルを超える違法取引を仲介していた。米国では20以上の連邦地区で連邦検察による起訴手続きが進められていた。ユーロポールは、摘発されたマーケットプレイスの代わりに犯罪者たちが新たなプラットフォームへ移行することで、急速に代替サイトが出現していると警告した。残存するダークウェブアカウントの背後にいる人物を特定するための捜査は継続された。