FBIが数千人のハマス支援者を特定、暗号資産56万ドル相当を押収

FBI、ハマスの資金調達ネットワークを掌握

連邦捜査当局は、暗号資産（仮想通貨）56万ドル超を押収し、ハマスが資金を集め支援者を勧誘するために使用していたとされるドメインとサーバーを掌握した。司法省は9月1日、この作戦を公表し、同組織の軍事部門であるアル・カッサム旅団のために管理されていたインフラに対する継続的な取り組みだと説明した。同省は次のように述べた:

「同省の取り組みの一環として、ハマス宛ての暗号資産（仮想通貨）寄付56万ドル超を押収し、同組織の資金調達および勧誘の通信プラットフォームとウェブサイトを妨害した。」

裁判所の裏付けを得たこの作戦は、支援者を資金調達サイトへ誘導し、暗号資産アドレスのローテーション一覧を拡散していた暗号化グループチャットを標的とした。捜査当局は複数の人的情報源から得た情報を用いて資金を特定・追跡し、2025年3月25日、6月25日、10月10日に実施された押収によって資金を差し押さえた。3回の暗号資産押収の合計は約56万ドルとなった。

今回の公表は、2025年3月に発表された当初の20万ドルの暗号資産押収の詳細を拡充するものだ。当時の措置は、2024年10月以降に150万ドル超を移動させていた収集ネットワークに関連する少なくとも17の暗号資産アドレスを標的にした。当局によれば、資金は取引所、店頭（OTC）ブローカー、そしてトルコなどに居住するパレスチナ人個人名義で登録された口座を経由していた。

掌握したインフラにより寄付者の実態が明らかに

AlQassam.psのドメインおよび関連サーバーを掌握したことで、捜査官は捕捉した資金調達ネットワークを通じて送られる暗号資産（仮想通貨）を傍受できるようになった。パブリックなブロックチェーン上の資産は匿名ではなく擬名的であるため、捜査当局はアドレス間の取引を追跡し、その記録を取引所、オンライン通信、人的情報源、押収したインフラから得た識別情報と組み合わせることができる。

米当局は、ハマスが従来の金融チャネルの外で資金を移動させるのを助けているとされる複数の暗号資産ネットワークを追及してきた。2025年7月に発表された200万ドルの民事没収手続きは、テザーおよびバイナンスの口座を通じて保有されていた資産を標的にした。検察は、これらの口座を、ガザに拠点を置きハマスを財政的に支援しているとされるBuy Cash Money and Money Transfer Companyに結び付けた。

国際的取り組みがハマスの暗号資産ルートを標的に

今回の押収は、ハマスおよびパレスチナ・イスラム聖戦（PIJ）に資金を移転しているとされる金融支援者に対する、協調した国際的措置に続くものだ。財務省は2024年1月、ガザにおけるハマス関連の複数の交換ネットワークと、その所有者および関係者を制裁対象に指定した。これと同時期に英国とオーストラリアもハマスの幹部および支援者に制裁を科した。財務省は、ハマスが暗号資産（仮想通貨）を含む多様な資金移転手段を用いて活動資金を調達しようとしていると述べた。

金融規制当局はまた、銀行および暗号資産（仮想通貨）関連事業者に対し、ハマスの資金調達に関連している可能性のある支払いパターンに注意するよう促している。2023年10月に発出された金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）のアラートは、資金調達キャンペーン、仮想通貨、送金サービス事業者、そして慈善サービスを提供しているように見えないまま寄付を募る慈善団体に関わる「レッドフラッグ（警戒）指標」を示した。金融機関には、同組織に関連する可能性のある疑わしい取引を報告するよう求めた。

他国政府も取引所の協力を活用し、同様の資金調達ルートを遮断してきた。2023年10月、イスラエル警察はバイナンスの暗号資産口座を凍結し、当局はハマスがソーシャルネットワークを通じた寄付集めに利用していたと主張した。司法省は、将来の対テロ捜査に向けてFBIがどのように情報を収集したかを次のように説明した:

「関連する情報源および手法を用い、FBIはまた、暗号資産（仮想通貨）やその他の従来の手段を使って、テロ組織に寄付しようとした、または寄付を試みたとしてオンラインでハマスに接触した数千人の個人に関する情報も入手した。」