英国は、仮想通貨詐欺犯に対し、被害者へ851,402ポンドを返還するよう命じました。

150万ポンドの暗号資産詐欺事件で裁判所が返還を命じる

9月28日にサウスワーク刑事裁判所で行われた公判の結果、偽の仮想通貨投資スキームで損失を被った少なくとも65人が、その一部を取り戻せる見込みとなりました。 金融サービスを監督する英国金融行動監視機構（FCA）は、レイモンドイップ・ベディに対し603,404.28ポンド、パトリック・マヴァンガに対し247,997.99ポンドの支払いを命じる没収命令を取得しました。

命じられた合計85万1,402.27ポンドは、投資家が被った損失額154万1,799ポンドを下回っています。FCAは被害者を特定して連絡を取っており、没収手続きを通じて回収された資金を返還する計画です。FCAの執行・市場監視担当共同執行取締役であるスティーブ・スマート氏は次のように述べました。

「ベディ氏とマヴァンガ氏は投資家を欺き、彼らに金銭的損失を被らせました。今回の命令により、被害者が資金を取り戻すことに一歩近づくことになります。」

この判決は、FCAによる起訴を経て2025年7月に言い渡された懲役刑に続くものです。ベディには5年4か月、マヴァンガには6年6か月の刑が言い渡されました。

投資家に詐欺が及んだ経緯

2017年2月から2019年6月にかけて、ベディとマヴァンガは不特定多数の消費者に無作為に電話をかけ、偽の暗号資産投資案件への出資を説得しました。彼らはCCX CapitalやAstaria Group LLPなどの企業を通じて活動していました。 FCAによる2024年の有罪判決に関する説明によれば、投資家に高収益を約束するために、プロフェッショナルな外観のウェブサイトが使用されていたという。FCAが返還命令を求めた時点で、この2人はすでに詐欺罪で有罪判決を受けていた。 ベディは詐欺の共謀、2000年金融サービス・市場法に基づく一般禁止規定違反の共謀、および資金洗浄の罪について有罪を認めました。マヴァンガは詐欺の共謀、同禁止規定違反の共謀、および不正な意図をもって虚偽の身分証明書を所持した罪について有罪を認めました。

予期せぬ接触や異常に高いリターンの提示は、仮想通貨投資詐欺の警告サインの一つです。この事件では、無作為な電話営業によって投資家は実在しない投資機会に誘導されました。この詐欺は2017年2月から2019年6月までの2年以上にわたり行われていました。

命令が被害者に与える影響

2002年犯罪収益法に基づき、没収命令では、犯罪者が犯罪行為から得た利益と利用可能な資産価値のいずれか低い額を支払うことが義務付けられます。 FCAによると、ベディ氏とマヴァンガ氏には支払期限として3か月が与えられている。これを履行しなかった場合、ベディ氏の懲役刑に最大5年、マヴァンガ氏の懲役刑に最大2年が加算される可能性がある。

FCAは、これらの命令によって回収された資金を被害を受けた投資家に返還すると述べました。今回の発表により返済への道筋は示されましたが、被害者が最終的に受け取る金額は回収された資金の額によって決まります。このスキームの被害者で規制当局から連絡を受けていない場合は、FCAの消費者ヘルプラインに連絡することができます。

盗まれた資金の返還を求める人々には、当局者を装った犯罪者による詐欺的な返還提案が持ちかけられる可能性もあります。FCAは、規制当局を名乗る偽の連絡について別途警告を発しています。今回のケースでは、同庁は特定された被害者に連絡を取っており、法的手続きを通じて回収した資金を分配するとしています。