バイナンス、ケビン・オリアリー氏とマイケル・ルイス氏を17億6000万ドルのFTX返還請求訴訟に巻き込む

バイナンスとCZ、FTX以外の証拠も求める

ブルームバーグ・ローが11月5日に報じたところによると、バイナンスとその創業者兼元CEOのチャンペン・チャオ（CZ）は、「シャーク・タンク」の投資家ケビン・オリアリー氏および著者のマイケル・ルイス氏に対して召喚状を発行した。 同メディアは、11月4日にデラウェア地区連邦破産裁判所に提出された通知を引用した。これらの召喚状は、FTXの破産前に支払われた資金の返還を求める17億6000万ドルの返還請求訴訟において発付されたものである。

召喚状は、フォーブス誌元デジタル資産リサーチ・ディレクターのスティーブン・エーリッヒ氏や会計・監査法人BDO USA PCにも送付された。ブルームバーグ・ローは、エーリッヒ氏、オリアリー氏、BDOに対して「膨大な記録や情報」の提出が求められたと報じた。

債権者への回収を目的とする「FTXリカバリー・トラスト」と「FTXデジタル・マーケッツ社」が、バイナンスおよび趙氏に対して訴訟を提起しています。同トラストはまた、ジェネシス・デジタル・アセットおよびその関連会社に対し、11億5000万ドルの返還請求訴訟を提起しており、アラメダが資金提供した投資には流用された顧客資金が関与していたと主張しています。 回収請求が認められた場合、資産は原告に返還され、回収プロセスを通じて管理されることになります。

FTXは、ルイスがバンクマン＝フリード氏について調査していた期間中、オリアリー氏に報酬を支払っていた

オリアリー氏は、2022年11月にFTXが破綻する前、FTXの投資家であると同時に、報酬を受け取る広報担当者でもありました。 その翌月、彼は約1億5000万ドル相当のFTXプロモーション契約を公表し、約9700万ドルを暗号資産に投資していたと述べました。また、100万ドル以上のFTX株式を保有していたと説明しましたが、破産後にその価値はゼロになったと語りました。

『ビッグ・ショート』で知られる金融作家ルイスは、『Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon』の取材中に、FTXの共同創業者サム・バンクマン＝フリード（SBF）とかなりの時間を共に過ごした。 同氏の著書および関連インタビューでは、取引所が破綻する前にバンクマン＝フリード氏に行った取材に基づき、この元幹部のビジネスと私生活が検証された。同書はFTXが破産申請を行ってからほぼ1年後の2023年10月に刊行された。

裁判所、17億6000万ドルの回収請求を審理対象として維持

2024年11月に提訴された本訴訟の争点は、2021年7月に合意された係争中の株式買戻しです。これはFTXの国際事業における20％の持分と、その米国親会社における18.4％の持分を対象としていました。 破産管財人は、FTXがすでに支払不能状態にあったにもかかわらず、バンクマン＝フリード氏の取引会社であるアラメダ・リサーチがこの取引に資金を提供したと主張した。 支払いは、FTXのFTTトークン、バイナンスのBNBトークン、および米ドルにペッグされたステーブルコインであるBUSDで行われた。 原告らはこの取引を不正譲渡と主張し、少なくとも17億6000万ドルの回収を求めています。バイナンスと趙氏はこれらの主張に異議を唱え、裁判所に却下を申し立てました。米国破産裁判所のカレン・B・オーウェンズ首席判事は7月24日付の意見書で、回収請求の審理を継続する判断を示しました。 同判事は、バイナンスの元幹部であるサミュエル・ウェンジュン・リム氏とディンフア・シャオ氏に対する不正譲渡の訴因、ならびに州法に基づきバイナンスの被告らに対して提起された個別の請求を却下しました。趙氏およびバイナンスの4つの法人に対する残りの返還請求は却下請求を退けられたため、返済をめぐる紛争は未解決のままとなっています。