NYT：トランプ氏が支援するWLFIが、マネーロンダリング容疑者から1億ドルを受け取っていた

過去最大規模のWLFI購入

ニューヨーク・タイムズ紙によると、ワールド・リバティ・ファイナンシャル（World Liberty Financial）のガバナンストークン「WLFI」への1億ドル投資は、これまで公開された同トークンの購入額としては最大規模であり、その背景には現在英国の法執行機関からマネーロンダリングの容疑で捜査を受けている中国人実業家、グーレン・「ボビー」・周氏の関与があるという。

この購入は6月26日、UAEに拠点を置くAqua1 Foundationを通じて行われたもので、Bitcoin.com Newsは取引成立時にこの件を取り上げ、当時Aqua1をWLFIの最大の個人投資家として報じていました。 当時明らかになっていなかったこと、そして現在ニューヨーク・タイムズ紙の報道の焦点となっているのは、アクア1の資金の背後に誰がいたかという点です。1億ドルのうち最大7,500万ドルは、トランプ家およびワールド・リバティ・ファイナンシャルの共同創業者ザック・ウィトコフの関連企業が支配する事業体へと流れていました。 2024年に伝統的な金融とブロックチェーンベースのシステムを結びつける分散型金融（DeFi）プロジェクトとして立ち上げられたWorld Liberty Financialは、トランプ家とウィトコフ家によって共同設立されており、プロジェクトのトークン構造の下で、トランプ家はWLFIトークン販売収益全体の75％を受け取る権利を有しています。 WLFIトークンは、会社の株式ではなく、ガバナンス権および議決権を付与するものです。

ボビー・チョウとは

周氏は2021年3月、マネーロンダリングの容疑で英国で逮捕されました。 昨年11月に提出された英国の裁判記録によると、彼は他の5名と共に、2019年にさかのぼるマネーロンダリング行為に関与したとして告発されています。2025年9月には、周氏の長年の従業員2名が起訴され、そのうち1名はその後有罪を認めました。起訴された被告人の公判は2028年に予定されています。

英国当局は2026年7月下旬時点で周氏に対する捜査を継続中であることを確認しました。これとは別に、中国の裁判所は未払いの融資をめぐり周氏に対して総額約1,940万元（約240万ドル）の民事判決を下しています。とはいえ、周氏は現時点ではまだいかなる犯罪についても正式に起訴されていません。

最後に、周氏はドバイでエリック・トランプ氏と会い、投資について協議し、自身の関与を「トランプ家の暗号資産ベンチャーへの参加」と説明していたことは特筆すべき点である。 なお、アクア1社がWLFIへの出資に用いた1億ドルの出所については依然として不明であり、同報告書は、この買収に使用された特定の資金とマネーロンダリング活動を結びつける証拠は公表されていないと指摘しています。

WLFIへの海外資本の流入パターン

外国資本がWLFIに流入するのはこれが初めてではなく、エリザベス・ウォーレン上院議員は今年初め、国家安全保障上の懸念から、別の5億ドル規模のWLFI取引についてスコット・ベッセント財務長官に再検討を要請しています。 トランプ大統領の就任直前にUAE関連の投資主体が同プロジェクトの株式49％を取得したことを受けたものです。この以前の取引についても、すでに下院特別委員会による調査が開始されています。ワールド・リバティ・ファイナンシャル、エリック・トランプ氏、ザック・ウィトコフ氏のいずれも、『ニューヨーク・タイムズ』紙による周氏の経歴に関する報道に対して公式な声明を発表していません。 同社は以前、自社のトークン販売は適用される開示要件に準拠していると述べています。いずれにせよ、この新事実が明らかになったことで、WLFIの資金調達におけるデューデリジェンスの実態に関する疑問がさらに増すこととなりました。同社はすでに（国内外での）トークン販売を通じて数億ドルを調達しています。 周氏をめぐる英国での捜査は現在も進行中で、関係者の刑事裁判は2028年まで予定されておらず、早期解決の見通しは立っていません。