コネチカット州連邦検事局は、Ledgerのフィッシングメールに関連してテザー60万ドルを没収しました。

コネチカット州の暗号資産フィッシング被害者が資金を回収へ

地元メディアによると、コネチカット州連邦地方検察局はFBIニューヘイブン支局およびコネチカット州警察と協力し、2026年1月に押収された資金について民事没収手続きを開始しました。2026年3月31日、連邦地方裁判所はUSDTを米国政府に移管する没収判決を言い渡しました。

裁判書類でT.M.としか特定されていない被害者は、2025年9月に自宅住所に未承諾の書簡を受け取りました。その書簡は「Ledger Security and Compliance」からのもののように見え、受取人に対し、自身のLedgerハードウェアウォレットの必須セキュリティレビューを完了するよう指示していました。

T.M.は手紙の指示に従ったため、詐欺師らはウォレットの復元シードフレーズにアクセスし、資金を掌握することとなった。捜査当局はブロックチェーン分析を用いて盗まれた資産を追跡した。詐欺師らは、痕跡を隠蔽しようと、資金を複数の中継ウォレットを経由させて移動させ、米ドルにペッグされたステーブルコインであるUSDTに換金していた。

ブロックチェーンの記録は公開されており、その透明性の高い取引履歴によって、法執行機関は資金の流れを追跡し、60万ドルを超える保有資産を特定しました。コネチカット地区連邦地方裁判所に事件番号3:26-cv-28として提出された没収申立書では、当該USDTが電信詐欺による収益であり、マネーロンダリング違反に関連していると主張されました。

民事没収手続きにより、検察当局は海外にいるとみられる犯人の身元を特定したり刑事訴追を行ったりすることなく措置を講じることができました。デビッド・X・サリバン連邦検事代理は「犯罪者が盗んだ収益を保持し続けられると期待すべきではない」と述べました。FBIのP.J.オブライエン特別捜査官は、資金の追跡と確保において連邦および州の捜査官による共同の取り組みが功を奏したと評価しました。

回収されたUSDTは、マネーロンダリング・資産回収課が監督する司法省の資産管理手続きを通じてT.M.氏に返還される予定である。T.M.氏に対して用いられた郵送によるフィッシング手口は、少なくとも2021年以降、Ledgerの顧客を標的にしてきた。

犯人たちは2020年に発生したLedgerの顧客データベース侵害事件で氏名と住所を入手し、その情報を使ってプロ仕様の手紙を送付していた。手紙には通常、偽のウェブサイトで24語のリカバリーフレーズを入力するか、悪意のあるページに誘導するQRコードをスキャンするよう指示が記されている。

Ledgerは、シードフレーズやセキュリティ認証を求める未承諾の郵便物を送付することはないと、一貫して顧客に警告してきた。リカバリーフレーズを求める手紙や連絡はすべて詐欺である。

この事例は、連邦機関が暗号資産詐欺事件で資産を回収する際にブロックチェーン分析をどのように活用しているかを示しています。テザー（Tether）が差し押さえたUSDTの凍結および政府管理下のウォレットへの移管に協力したことが、資産回収の完了に寄与しました。

よくある質問 🔎

• コネチカット州で発生したLedgerフィッシング詐欺とは？ 詐欺師はコネチカット州の住民に偽の「Ledger Security and Compliance」からの手紙を郵送し、ウォレットの回復フレーズをだまし取り、約23万4,000ドル相当の暗号資産を奪いました。
• FBIはどのようにして盗まれたテザーを回収したのですか？捜査官はブロックチェーン分析を用いて、複数のウォレットを経由して盗まれた資金を追跡し、詐欺師が資産を換金した60万ドル以上のUSDTを特定しました。
• 仮想通貨事件における民事没収とは何ですか？民事没収とは、連邦検察官が刑事上の有罪判決なしに犯罪活動に関連する資産を差し押さえることを可能にする制度であり、容疑者が特定されていない場合や海外にいる場合に有用です。
• Ledgerユーザーはメールフィッシングからどのように身を守ればよいですか？Ledgerはシードフレーズやセキュリティ認証を求めるような、一方的なメールを送ることは決してありません。したがって、そのようなメールはすべて詐欺と見なし、ic3.govを通じてFBIに通報してください。