この訴状は、BitMEXの元CEOであるアーサー・ヘイズ氏と元CTOのサミュエル・リード氏を被告としており、同取引所が、事業開発責任者のグレゴリー・ドワイヤー氏が管理するインサイダー・デスクを通じて、ユーザーと対抗して取引を行う詐欺的なスキームを運営していたと主張しています。
個人データの悪用：BitMEXが「神権アクセス」を利用して顧客の強制清算を行ったとする訴訟
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主なポイント：
- BitMEXとその創設者らは、担保を横領するために取引を操作したとして、ニューヨーク州で提訴されています。
- 原告側は、BitMEXがサーバーの凍結や秘密のインサイダー口座を利用して、意図的に強制清算を引き起こしたと主張しています。
- 本訴訟は集団訴訟としての認定を求めており、こうした強制清算によって失われた600BTC以上の返還を請求しています。
新たな訴状で、BitMEXがユーザーと対立する取引を行ったと非難される
先日、9月23日までに事業を終了すると発表した仮想通貨取引所BitMEXが、不正な取引慣行を行ったとして、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所で訴訟を起こされた。
木曜日に、ニューヨークを拠点とするネバダ州法人BKX Servicesとデビッド・ナムダー氏によって提訴された訴状は、同取引所が顧客の担保を差し押さえるために、顧客に対して不利な形で暗号資産デリバティブ取引を操作したと主張しています。
共同創業者兼元CEOのアーサー・ヘイズ氏、共同創業者兼元CTOのサミュエル・リード氏、共同創業者のベンジャミン・デロ氏、元事業開発責任者のグレゴリー・ドワイヤー氏も被告として名を連ねています。
原告らは、BitMEXが2018年に主にグレゴリー・ドワイヤーによって管理されていたインサイダー取引デスクを運営していたと主張しています。同デスクは、顧客の非公開データへのいわゆる「ゴッドアクセス」を悪用し、取引所のユーザーに不利な取引を行っていたとされています。BitMEXは、戦略的な取引を行い、大規模な強制決済を引き起こすために使い捨てアカウント（バーナーアカウント）を利用していたとされています。
訴状では、BitMEXが市場の変動が激しい時期に意図的にサーバーを凍結し、インサイダーアクセスを維持して取引を操作・執行していた一方で、アクセスが遮断された顧客は担保の調整やポジションの変更ができなかったと強調されています。
さらに、当時のBitMEXの清算エンジンは、損失が預託資金の50％に達しただけであっても顧客の担保を100％差し押さえ、その利益を保険基金に流し込み、取引所の利益のためにその基金を空にすることができたとされています。
原告らは、本訴訟の集団訴訟認定を求めるとともに、強制清算で失われた600BTC超の現物返還、BitMEXの行為に対する損害賠償、および弁護士費用・訴訟費用の回収を求めています。
2025年1月、BitMEXは銀行秘密法（BSA）違反訴訟で和解し、司法省（DOJ）から「適切なマネーロンダリング防止プログラムを確立、実施、維持することを故意に怠った」と指摘されたことを受け、1億ドルの罰金支払いにも合意しました。
この記事はAIを使用して英語から翻訳されました。英語の原文が正式な情報源であり、自動翻訳には、特に法律および規制に関する用語において不正確な部分が含まれる場合があります。
