イラン空爆に関する予想で勝率98％を記録したため、9つのPolymarketアカウントが警告対象となりました

地政学ベッティングの台頭

予測プラットフォーム「Polymarket」上の9つの関連アカウントが、ほぼ専ら米国によるイランへの軍事行動のタイミングに賭けることで240万ドル以上の利益を上げ、このパターンはインサイダー取引を強く示唆していると指摘するアナリストたちの間で警戒感が高まっている。 ブロックチェーン分析企業バブルマップス（Bubblemaps）によると、これらのアカウントは80件以上賭けを行い、勝率は98％に達しました。その中には、米国の最初の空爆の日付、イラン最高指導者の排除、停戦発表の日時への賭けも含まれていました。 「これは、我々がこれまでPolymarketで見つけた中で最も異常なパターンかもしれない」と、バブルマップスの共同創業者兼CEOであるニコラス・ヴァイマン氏は述べています。 「単なる運だけでは、これらの数字を説明できません」と述べています。CBSの報道によると、軍事的結果に対する賭け金だけで10億ドル以上が投じられているといいます。しかし、この急増は、機密情報にアクセスできる内部関係者がプラットフォームを悪用している可能性を懸念する規制当局や捜査当局の監視も招いています。

「これは新しい形のインサイダー取引だ」と、モーガン・ルイス法律事務所のパートナーで元商品先物取引委員会（CFTC）職員のロブ・シュワルツ氏は述べました。Polymarketの取引は公開されていますが、トレーダーの身元は匿名です。

しかし、ポリマーケット社は、厳格なインサイダー取引規制、AIを活用した監視、ブロックチェーンフォレンジクスを組み合わせ、「予測市場業界で最も包括的な市場健全性インフラ」を構築したと述べています。同社は、強化された市場健全性規則により、分散型プラットフォームとCFTCの規制を受ける米国内取引所の双方において、インサイダー取引、相場操縦、市場を混乱させる行為を禁止していると説明しました。

同社は「世界トップクラスのデータ分析企業」と提携し、リアルタイム取引監視と異常検知を実施しており、不審な活動は法執行機関に通報していると説明しました。
「ガノン・ケン・ヴァン・ダイク被告の起訴は、当社の取り組みが実際に機能していることを示すものです」と同社は述べました。「Polymarketは当該活動を特定し、当局に通報しました。システムは機能しました。 Polymarketではインサイダー取引は一切容認されず、それを試みる者は特定されます」と述べました。 連邦検察当局は先月、陸軍曹長のヴァン・ダイク被告を、機密情報を利用してベネズエラの元指導者ニコラス・マドゥロ氏を標的とした特殊作戦ミッションに約3万4000ドルを賭けたとして起訴しました。検察当局によると、同被告は40万ドル以上の利益を得たということです。ヴァン・ダイク被告は無罪を主張しています。

監視団体がシステム的な悪用を警告

バブルマップスの調査責任者は、作戦計画担当者から情報分析官、さらには家族に至るまで、機密性の高い作戦詳細にアクセスできる人々の数が、不正利用の温床となっていると指摘した。

一方、アンチ・コループション・データ・コレクティブ（Anti-Corruption Data Collective）も同様の危険信号を指摘しました。同団体が、勝率35％未満で2,500ドルを超える「ロングショット」のポリマーケット（Polymarket）賭けを分析したところ、予想以上に賭け手が勝利しており、同団体が「組織的なインサイダー取引」と呼ぶ事態を示唆しています。

従来の商品市場でも不審な動きが表面化しています。3月23日、イランでの戦闘が続く中、価格下落を見込んで8億ドル以上の原油先物が突如として売り注文されました。その15分後、ドナルド・トランプ大統領は「トゥルース・ソーシャル」に、米国とイランが「非常に良好かつ生産的な」協議を行ったと投稿しました。原油価格は10％以上下落しました。

「数千万ドル規模で、8000万ドルに達する可能性もある」と、元商品トレーダーで現在は詐欺被害者の代理人を務めるデビッド・コベル氏は述べました。連邦捜査当局はこれらの取引を調査していますが、現時点で起訴はされていません。

影響は金融市場にとどまりません。『タイムズ・オブ・イスラエル』紙の軍事特派員エマニュエル・ファビアン氏は、イランのミサイル攻撃が人けのない森に着弾したと報じた後、賭け参加者から暴力的な脅迫を受けました。この詳細はポリマーケットにおける特定の賭けを無効にするものでした。ポリマーケットは関係するアカウントを凍結しました。

予測市場の監督はCFTC（商品先物取引委員会）の管轄ですが、同委員会では近年、人員削減や執行力の低下が見られています。マイケル・セリグ委員長は取材を拒否したものの、同委員会は人員を増員し、不正行為を特定するために人工知能を活用していると述べました。3月、ホワイトハウスは職員に対し、予測市場における非公開情報の利用は刑事犯罪にあたることを改めて注意喚起しました。

ディブス氏は、その影響は金融犯罪にとどまらないと警告しました。アナリストが不審な取引を検知できるなら、外国の敵対勢力も同様に検知でき、それに応じて軍事計画を調整する可能性がある、と彼は述べました。「率直に言えば、これは人々の命を危険にさらすことになるかもしれない」と彼は語りました。