インターポールアフリカ一斉摘発で1462人逮捕 仮想通貨マネロン露呈

アフリカのサイバー犯罪一斉摘発で仮想通貨による資金洗浄が浮上

国際刑事警察機構（インターポール）は10月22日、「オペレーション・セレンゲティIII」において、アフリカ20カ国および米国の法執行機関が1,462人の容疑者を逮捕したと発表しました。この国際的なサイバー犯罪一斉摘発は6月29日から8月31日まで実施され、オンライン詐欺、デジタル恐喝、ランサムウェア、およびビジネスメール詐欺（BEC）を対象としました。

ナイジェリアでの捜査では、メッセージングアプリで宣伝されていた国際的な投資詐欺スキームから得られたとみられる犯罪収益240万ドル以上が追跡され、容疑者1名が逮捕されました。捜査当局は、その資金の多くが仮想通貨取引を通じてマネーロンダリングされていたことを突き止めました。

金融調査の結果、被害総額は3億8,500万ドルを超え、事件全体で65,929人の被害者が確認されました。 回収額は総額1億500万ドルを超え、捜査当局は10,909の悪意あるネットワークを摘発しました。ランサムウェアはデータをロックして身代金を要求する一方、ビジネスメール詐欺は詐欺を容易にするために偽装されたビジネス通信を利用します。インターポールのサイバー犯罪担当局長ニール・ジェットン氏は次のように述べました。

「サイバー犯罪ネットワークは国境を無視して活動し、テクノロジーを悪用して前例のない規模で被害者を標的にしている。」

サイバーセキュリティ企業のGroup-IBは、悪意のあるオンラインインフラや詐欺容疑者に関する情報を提供し、捜査当局を支援しました。同社の提供した情報には、機密情報を窃取するために使用されるツール、侵害されたデバイスのネットワーク、および犯罪活動と関連が疑われるソーシャルメディアアカウントに関する情報が含まれていました。

国境を越えて被害者を狙う投資詐欺

発表で詳述された事例のうち、ウガンダ当局は二つの国境を越えた詐欺組織を摘発し、365人の外国人を逮捕しました。これらの手口はアジア全域の被害者を標的とし、台本通りの電話、偽の取引プラットフォーム、詐欺サイトを利用して、年金受給者に実在しない投資機会に投資するよう説得していました。

ナイジェリアの別の事例では、フィッシングやビジネスメール詐欺に関与した容疑者がソフトウェアの認証情報を収集し、約210万件のメールアドレスを蓄積していた。捜査当局はまた、犯罪収益で購入されたとみられる高級車も押収した。

これとは別に、タンザニアでは悪質なモバイルローンアプリが、ガボンでは自動車輸入詐欺が摘発され、コンゴ共和国では当局が容疑者30名を逮捕しました。現在も複数の捜査が進行中で、当局は犯罪収益の追跡やさらなる容疑者の特定、押収されたデジタル証拠の検証を進めています。

アンゴラでのマイニング関連押収、先行する取り締まりに続く

アンゴラの捜査当局は、2か所の違法な暗号資産採掘施設で9人の容疑者を逮捕し、2,000台以上の採掘機器を押収しました。また、電力配電のために電圧を変換する電気設備である違法な変電所6か所も没収しました。電気インフラだけでも100万ドル以上の価値があるとされています。

アンゴラでは、今回の取り締まり以前からマイニング規制が存在しました。同国の国民議会は2023年12月、エネルギー安全保障、環境問題、および通貨主権を理由に、仮想通貨マイニングに関する措置を承認しました。この禁止措置は2024年に発効しました。

この禁止措置を受け、在アンゴラ中国大使館はマイニングに関する警告を発出し、同国で活動する中国国民や機関に対し現地の規制を遵守するよう助言しました。また、大使館は急速な富の獲得や確実な収益を約束する仮想通貨関連のスキームについても注意を促しました。

2025年に実施された別の「オペレーション・セレンゲティ2.0」では、当局がアンゴラ国内の25カ所のマイニングセンターを摘発しました。当局は45カ所の違法発電所を没収するとともに、3700万ドル以上の価値があるマイニング機器やIT機器を押収しました。