インドは、金融活動作業部会（FATF）の基準に対する高い技術的コンプライアンスを達成し、不正資金、マネーロンダリング、テロ資金調達に対処しています。地域機関との共同評価において、FATFはインドの進展を賞賛しましたが、特に非金融セクターと仮想資産提供者の規制において改善が必要な点を指摘しました。非営利団体を保護するためのリスクベースのアプローチを採用し、金融犯罪の起訴の遅延に対処するよう求められました。
FATFはインドに仮想資産規制の強化を促す
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FATF、マネーロンダリング対策の進展についてインドを称賛
金融活動作業部会（FATF）は木曜日に、アジア太平洋マネーロンダリンググループ（APG）およびユーラシアグループ（EAG）との共同評価の後、「インドはFATFの勧告に対する高い技術的コンプライアンスを達成し、不正資金に対処するための重要な措置を講じた」と発表しました。
パリで発表された報告書は、金融犯罪との戦いにおけるインドの進展を称賛しましたが、さらなる改善の重要性も強調しました。インドの経済と金融システムが拡大し続ける中、FATFはマネーロンダリングとテロ資金調達の事例が適切な制裁とともに完了することを確保し、非営利団体がテロ資金調達で悪用されることから保護するためのリスクベースのアプローチを採用する必要性を強調しました。
反マネーロンダリングおよびテロ資金対策（AML/CFT）の枠組みの構築において大きな進展を遂げているにもかかわらず、いくつかのセクターはまだ初期段階にあります。FATFは詳細に述べています：
非金融セクターおよび仮想資産サービス提供者による予防措置の実施およびそれらのセクターの監督は初期段階にあります。インドは、貴金属および宝石の取引業者による現金制限の実施を、セクターの重要性を考慮して優先的に改善する必要があります。
インドの金融当局はその協調と国際協力で称賛されましたが、起訴の遅延に対処する必要があります。FATFは「インドは『定期的なフォローアップ』に置かれ、手続きに従って、3年後に本会議に報告を行うことになります」と結論付けました。
FATFのインドの金融犯罪対策に関する評価と主要セクターのさらなる進展に向けた呼びかけについてどう思いますか？以下のコメント欄でお知らせください。
