Il DOJ ha annunciato che CLS Global FZC LLC si dichiarerà colpevole di manipolazione del mercato e frode telematica. Se l’accordo di dichiarazione di colpevolezza verrà approvato, CLS Global pagherà una penalità di $428.059 composta da criptovalute sequestrate e una multa.
Volumi di Trading Falsi: Market Maker degli Emirati Arabi Uniti Scoperto in Operazione Sotto Copertura dell'FBI
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CLS Global scoperta in un’operazione sotto copertura dell’FBI
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il 21 gennaio che CLS Global FZC LLC ha accettato di dichiararsi colpevole di un’accusa di cospirazione per commettere manipolazione del mercato e frode telematica. Se l’accordo di dichiarazione di colpevolezza verrà approvato dal tribunale, CLS Global pagherà una penalità di $428.059 che sarà composta da criptovalute sequestrate e una multa non divulgata.
La dichiarazione del DOJ ha affermato che l’accordo di dichiarazione di colpevolezza vieta anche a CLS Global di partecipare ai mercati delle criptovalute statunitensi. Le accuse contro CLS Global derivano da accuse secondo cui avrebbe manipolato i suoi volumi di trading di criptovalute per attirare investitori. Il market maker registrato negli Emirati Arabi Uniti è anche accusato di promuovere tale pratica tra gli investitori statunitensi.
Secondo il DOJ, CLS Global è stata incastrata da agenti sotto copertura del Federal Bureau of Investigation (FBI) utilizzando una falsa azienda di criptovalute chiamata Nexfundai. L’operazione sotto copertura ha coinvolto un token basato su Ethereum che veniva scambiato su Uniswap. Durante una videoconferenza, un dipendente non identificato avrebbe dettagliato come CLS Global utilizza un “algoritmo” per generare volumi di trading necessari per soddisfare i requisiti di quotazione in borsa.
Il dipendente, che si sarebbe vantato del fatto che il wash trading fosse difficile da tracciare, avrebbe saputo che la pratica era illegale.
“È molto difficile da tracciare. . . . Lo abbiamo fatto per molti clienti. So che è wash trading e so che le persone potrebbero non esserne felici,” ha detto il dipendente.
Come parte del suo accordo con il DOJ, si dice che CLS Global abbia accettato di non utilizzare piattaforme di trading di criptovalute disponibili per gli investitori statunitensi. Ha anche accettato di fare certificazioni annuali che confermano che le sue pratiche commerciali aderiscono alle condizioni stabilite nell’accordo di dichiarazione di colpevolezza.
Nel frattempo, la dichiarazione ha rivelato che l’azienda registrata negli Emirati Arabi Uniti è anche oggetto di un’azione civile da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per presunte violazioni delle leggi sui titoli. Di conseguenza, i fondi sequestrati da o pagati da CLS Global saranno accreditati nella risoluzione SEC, e viceversa, ha aggiunto la dichiarazione del DOJ.
