Una repressione senza precedenti contro le truffe nel settore delle criptovalute negli Stati Uniti, in Cina e a Dubai porta all’arresto di 276 persone

• Le autorità statunitensi hanno citato una cooperazione "senza precedenti" con la Cina e Dubai nell'arresto di 276 sospetti.
• Gli schemi fraudolenti utilizzavano tattiche di "pig-butchering", piattaforme false e riciclaggio per rubare milioni.
• Il caso dimostra che le autorità stanno prendendo di mira le infrastrutture alla base delle operazioni transfrontaliere di frode nel settore delle criptovalute, non solo i singoli truffatori.

Il giro di vite globale sulle truffe in criptovaluta porta a 276 arresti in tutto il mondo

Il 29 aprile 2026, le autorità statunitensi hanno annunciato un'importante operazione contro i centri di truffa sugli investimenti in criptovalute che avrebbero utilizzato piattaforme di investimento fraudolente e tattiche di manipolazione sociale per derubare le vittime. L'operazione ha portato ad almeno 276 arresti e allo smantellamento di almeno nove centri di truffa. Il caso evidenzia come le reti di frode organizzate abbiano sottratto le criptovalute delle vittime al loro controllo.

L'azione di contrasto si è concentrata sui centri di truffa accusati di prendere di mira gli americani con proposte di investimento fraudolente in criptovalute. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha descritto:

"Una cooperazione senza precedenti tra l'FBI, il Dipartimento di Polizia di Dubai e il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese ha portato all'arresto di almeno 276 persone e allo smantellamento di almeno nove centri di truffa utilizzati per schemi di frode negli investimenti in criptovalute".

"Questi centri prendevano di mira cittadini americani che hanno subito perdite per milioni di dollari a causa di tali schemi", ha aggiunto il DOJ.

Le autorità di Dubai hanno arrestato 275 persone, tra cui tre imputati incriminati a San Diego. La Polizia Reale Thailandese ha arrestato un altro imputato. I casi di San Diego citano Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam e due latitanti. I pubblici ministeri hanno collegato la presunta attività alla Ko Thet Company, al Sanduo Group e alla Giant Company. Gli schemi si basavano sul "pig-butchering", in cui i truffatori costruivano false amicizie o relazioni sentimentali prima di spingere le vittime verso investimenti fasulli. Le vittime venivano esortate ad aprire conti, trasferire criptovalute, prendere in prestito denaro, contrarre prestiti e aumentare i depositi. Le piattaforme sembravano mostrare attività di investimento, ma secondo i pubblici ministeri le vittime hanno perso il controllo dopo aver inviato i propri beni. Le autorità hanno identificato le vittime attraverso le segnalazioni dell’FBI Internet Crime Complaint Center, le interviste e i documenti finanziari.

Svelate le tattiche di frode nel settore delle criptovalute: le accuse comportano pene severe

I presunti meccanismi di frode erano incentrati sulla manipolazione emotiva, false affermazioni sugli investimenti e rapidi movimenti di fondi. I truffatori promuovevano presunti rendimenti in criptovaluta per far sembrare credibili le offerte. Aiutavano poi le vittime a inviare fondi a piattaforme che le vittime non sapevano essere false. Il Dipartimento di Giustizia ha spiegato:

"Le piattaforme fasulle mettevano i fondi delle vittime nelle mani dei truffatori, che poi li riciclavano su altri conti di criptovaluta, compresi i propri".

Gli imputati avrebbero operato come manager, reclutatori o personale all’interno delle operazioni di truffa. Le autorità hanno affermato che i gruppi operavano in diverse giurisdizioni e hanno causato perdite per milioni di dollari. L’FBI di San Diego ha avviato le indagini nel 2025 dopo aver identificato società e individui legati a complessi truffaldini. Meta Platforms, Inc., la società madre di Facebook e Instagram, ha fornito informazioni utilizzate nelle indagini.

Le accuse includono associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica e al riciclaggio di denaro. Ciascuna di esse comporta una pena massima di 20 anni di reclusione, con multe che possono raggiungere i 250.000 dollari, i 500.000 dollari o il doppio del guadagno o della perdita, a seconda dell’accusa. I pubblici ministeri hanno inoltre incluso accuse di confisca penale nell’atto di accusa contro Thet Min Nyi e un co-imputato latitante. L'operazione ha coinvolto l'FBI, la polizia di Dubai, il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese, la Polizia Reale Thailandese e altri partner. Essa fa seguito a un più ampio lavoro dell'FBI di San Diego sulle frodi nel settore delle criptovalute, tra cui l'Operazione Level Up, che aveva notificato quasi 9.000 vittime e salvato circa 562 milioni di dollari ad aprile 2026. Il caso dimostra che le forze dell'ordine stanno prendendo di mira l'infrastruttura alla base delle frodi nel settore delle criptovalute, non solo i singoli truffatori.