Coinbase contribuisce alla risoluzione di un caso di rapimento dopo che un cliente è stato costretto a trasferire delle criptovalute

Le prove della blockchain collegano una rapina a cinque condanne

L'exchange di criptovalute Coinbase (Nasdaq: COIN) ha rivelato la propria collaborazione in un'indagine penale nel Regno Unito in un post sul blog pubblicato il 18 maggio. L'azienda ha affermato che il proprio lavoro di intelligence sulla blockchain ha aiutato gli investigatori dopo che i sistemi interni avevano rilevato segnali che indicavano che un cliente era stato costretto con la forza durante una rapina. Il caso si è concluso con cinque condanne per sequestro di persona, detenzione illegale, associazione a delinquere finalizzata alla rapina e riciclaggio di denaro.

Un uomo di 36 anni dell'Hertfordshire ha incontrato quattro uomini durante una serata a Shoreditch, nella zona est di Londra. L'incidente è avvenuto lo scorso luglio. Il gruppo lo ha poi costretto a recarsi a casa sua, lo ha trattenuto, aggredito e costretto ad accedere ai suoi conti finanziari, compreso il suo conto Coinbase. Mentre gli aggressori tentavano di trasferire le risorse fuori dalla piattaforma, i sistemi di monitoraggio interni di Coinbase hanno identificato attività che suggerivano che il cliente fosse sotto costrizione e hanno segnalato la situazione come un'emergenza. Gli investigatori hanno successivamente rintracciato 1.900 sterline (circa 2.548 dollari) in criptovaluta, insieme ad ulteriori fondi in valuta fiat, tra indirizzi e conti. Brian Armstrong, amministratore delegato di Coinbase, ha commentato su X:

"Il nostro team investigativo ha identificato un reato in corso e ha utilizzato la blockchain forensics per rintracciare i criminali, portando a cinque condanne."

Il tentativo di trasferimento è stato identificato dai sistemi di monitoraggio di Coinbase mentre l’incidente era ancora in corso. La piattaforma di criptovalute ha allertato la polizia britannica, ha trattato la situazione come urgente, ha aiutato a rintracciare i fondi rubati attraverso gli indirizzi blockchain, ha collegato l’attività dei portafogli alle persone coinvolte nel caso e ha fornito supporto durante il procedimento presso la St Albans Crown Court. Il team Global Intelligence dell’azienda ha inoltre collaborato all’analisi riguardante un sospettato che possedeva un conto Coinbase, e Coinbase ha dichiarato di voler continuare a migliorare i propri strumenti di monitoraggio e le collaborazioni con le forze dell’ordine.

I registri on-chain dimostrano che i registri pubblici aiutano le forze dell’ordine

I registri della blockchain hanno fornito agli investigatori una traccia delle transazioni da esaminare man mano che il caso si evolveva. I dati dei registri pubblici hanno aiutato a mappare i movimenti delle criptovalute senza i ritardi spesso associati alle richieste bancarie tradizionali. Coinbase ha descritto la visibilità del registro come una prova oggettiva che ha contribuito a trasformare un reato fisico che coinvolgeva asset digitali in un caso legale chiuso.

Tale prova ha contribuito a sostenere le condanne, tra cui quattro per associazione a delinquere finalizzata alla rapina, al rapimento e alla detenzione illegale, e una per riciclaggio di denaro. Coinbase ha affermato che l'esito ha dimostrato come la trasparenza della blockchain possa migliorare la protezione dei consumatori, rafforzare la responsabilità e favorire un coordinamento più rapido tra le società di criptovalute e le forze dell'ordine. Paul Grewal, Chief Legal Officer di Coinbase, ha pubblicato su X:

"Le blockchain ci hanno permesso di individuare e tracciare le loro azioni in tempo reale mentre avvenivano."