Un tribunale di Taiwan ha condannato il capo di un'importante organizzazione criminale specializzata in frodi nel settore delle criptovalute, un uomo di cognome Shih, a 22 anni di reclusione. In totale, sono state incriminate 14 persone.
Un tribunale di Taiwan condanna a 22 anni di reclusione il capo della truffa Cointhink, dopo che la truffa legata all’USDT ha coinvolto 1.539 persone
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Punti chiave
- Shih è stato condannato a 22 anni di reclusione a Taiwan per aver guidato l’organizzazione criminale Cointhink specializzata in frodi nel settore delle criptovalute.
- L’organizzazione ha riciclato 71,3 milioni di dollari USA tramite l’USDT di Tether, mettendo in luce i rischi legati alle piattaforme di scambio di criptovalute non verificate.
- L’imputato Shih può presentare ricorso contro la condanna a 22 anni, mentre i pubblici ministeri cercano di sequestrare i beni dei 14 imputati.
Credenziali ingannevoli hanno sfruttato le vittime
La mente di una grande truffa nel settore delle criptovalute, operante sotto il nome di Cointhink Technology, è stata condannata a 22 anni di reclusione dopo che una rete ha frodato oltre 1.500 investitori per un importo superiore a 37,14 milioni di dollari (1,2 miliardi di NT$). Il 20 luglio il Tribunale distrettuale di Shilin ha emesso la sentenza nei confronti del principale indagato, identificato solo con il cognome Shih. Secondo quanto riferito, quattordici persone in totale sono state incriminate in relazione all’operazione criminale con accuse che includevano la violazione della Legge sulla prevenzione dei reati di frode. Secondo un’indagine condotta dalla Procura del distretto di Shilin, il gruppo fraudolento attirava gli investitori pubblicizzando falsamente Cointhink Technology come «l’unica piattaforma autorizzata dalla Commissione di vigilanza finanziaria» di Taiwan. Operando in collaborazione con elementi della criminalità organizzata, il gruppo convogliava le vittime attraverso una rete di falsi gruppi di investimento. I membri della banda inducevano le vittime ad acquistare i token Tether con denaro contante, che veniva poi sistematicamente riciclato. I pubblici ministeri hanno rivelato che il gruppo convertiva il denaro illecito in dollari statunitensi e lo trasferiva su conti offshore per nascondere le tracce contabili.
In una fase secondaria del piano, alle vittime veniva chiesto di trasferire i propri token USDT esistenti su specifici portafogli digitali freddi. L’organizzazione trasferiva poi la criptovaluta attraverso una serie di trasferimenti a più livelli per creare intenzionali «punti di interruzione», rendendo di fatto impossibile il tracciamento da parte delle forze dell’ordine e nascondendo l’origine dei proventi.
I dati resi noti dai pubblici ministeri hanno mostrato che, tra gennaio 2014 e aprile 2015, l’organizzazione ha gestito un’enorme rete di riciclaggio di denaro, movimentando un volume totale di oltre 71,3 milioni di dollari. In totale, 1.539 persone sono cadute vittime dell’operazione.
L’atto di accusa contro Shih, che può ancora presentare ricorso contro la sentenza, e i suoi 13 complici è stato inizialmente depositato lo scorso agosto dalla Procura del distretto di Shih-chung, che ha attivamente richiesto la confisca totale di tutti i proventi illeciti.
Sebbene i pubblici ministeri avessero inizialmente raccomandato una pena detentiva complessiva di 25 anni, il Tribunale distrettuale di Shilin ha infine stabilito una condanna a 22 anni.
Questo articolo è stato tradotto dall'inglese tramite IA. La versione originale in inglese è la fonte autorevole; le traduzioni automatiche possono contenere imprecisioni, in particolare nella terminologia legale e normativa.
