Un giudice della Namibia revoca la libertà provvisoria a otto indagati latitanti nel processo per frode nel settore delle criptovalute

Sei cittadini cinesi accusati di traffico di esseri umani e frodi con criptovalute in Namibia sono fuggiti dal Paese e sono stati rintracciati in Cina, hanno rivelato i pubblici ministeri il 20 maggio. Secondo un rapporto locale, il procuratore dello Stato Erick Moyo ha dichiarato all'Alta Corte di Windhoek che le autorità locali hanno coinvolto l'Interpol per aiutare a localizzare i sei fuggitivi, che quattro settimane fa non si sono presentati all'udienza obbligatoria.

Moyo ha identificato gli imputati scomparsi come Guo Linjie, Li Zirian, Shi Zijun, Chen Wuyu, Wu Nengjun e Wu Weiyang. Anche altri due imputati stranieri – Zheng Haifeng di Vanuatu e Ghim Hwee Chris Ang di Singapore – non si sono presentati alle udienze preliminari sia ad aprile che il 20 maggio.

In risposta, il giudice Philanda Christiaan ha ufficialmente revocato la libertà provvisoria per tutti gli otto imputati assenti e ha ordinato che i loro depositi complessivi di circa 29.800 dollari (490.000 dollari namibiani) fossero confiscati dallo Stato. Christiaan aveva già emesso mandati di arresto per il gruppo il 22 aprile.

Il caso di alto profilo riguarda una sofisticata truffa denominata "pig butchering". Secondo i pubblici ministeri, l'organizzazione criminale ha operato tra dicembre 2022 e ottobre 2023 attraverso una società di copertura chiamata Raylon Investments. Il gruppo avrebbe reclutato namibiani disoccupati e li avrebbe sottoposti a lavoro forzato. Lo Stato sostiene che questi dipendenti siano stati costretti a creare profili social falsi, fingendo di essere donne europee e americane per indurre vittime internazionali a intrattenere relazioni sentimentali. Una volta instaurato un rapporto di fiducia, le vittime venivano manipolate affinché inviassero fondi su conti in criptovaluta controllati dall’organizzazione. Gli investigatori stimano che l’operazione abbia sottratto circa 267.800 dollari a vittime in tutto il mondo. I restanti sette coimputati – tra cui tre cittadini cinesi, un cittadino cubano e tre namibiani – sono comparsi in tribunale lo stesso giorno. Il gruppo deve rispondere di 65 capi d'accusa complessivi, tra cui 57 capi di traffico di esseri umani, oltre a racket, frode e riciclaggio di denaro. Agli imputati presenti è stato ordinato di tornare in tribunale per una terza udienza preliminare il 22 luglio. Tutti gli indagati nel caso erano stati originariamente arrestati nell'ottobre 2023 ed erano stati rilasciati su cauzione in diversi momenti nel corso del 2024.